Het OM bestrijdt criminaliteit op het gebied van fraude. Fraude bestaat in vele vormen: documentfraude, intellectuele eigendomsfraude en bijvoorbeeld sociale zekerheidsfraude.
Deze financieel-economische criminaliteit heeft veel impact op de maatschappij: het versoort het economische verkeer tussen burgers onderling, het vertrouwen in de overheid en de integriteit van de financiële markten. Fraude is dan ook een van de proiriteiten van het OM.
Binnen het OM houdt het Functioneel Parket zich bezig met fraudebestrijding.
Het OM is voornemens naast voormalige directeur Möllenkamp van Rochdale nog vier natuurlijke personen te vervolgen. Zij zijn allen direct of indirect betrokken geweest bij voormalige zakenpartners van woningbouwcorporatie Rochdale.
Deze week vonden taakstrafzittingen van het Openbaar Ministerie plaats, de zogenaamde TOM zittingen. Voor deze TOM zittingen werden 24 jongeren opgeroepen die betrokken zijn bij een pinpasfraudezaak.
De Stichting BOOR, de organisatie die in Rotterdam het openbaar onderwijs verzorgt, heeft donderdag bij de officier van justitie aangifte gedaan van ambtelijke corruptie, oplichting, valsheid in geschrifte en witwassen tegen drie personen. De aangifte zal door het Openbaar Ministerie worden betrokken bij het al lopende onderzoek van de Bovenregionale Recherche Zuid West onder leiding van het OM.
Een samenwerkingsverband van Belastingdienst, FIOD, SIOD, politie Flevoland en het Bureau Ontnemingen Openbaar Ministerie (BOOM) heeft onder leiding van het OM in Lelystad vandaag 14 mannen en 4 vrouwen aangehouden, waaronder twee notarissen en een advocaat.
Deze 18 personen worden verdacht van vastgoed- en hypotheekfraude, valsheid in geschrifte, deelname aan een criminele organisatie, medeplichtigheid aan illegaliteit en witwassen van crimineel geld.
De FIOD heeft vier verdachten aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek onder leiding van het Functioneel Parket naar een vermeende internationale beleggingsfraude in Amerikaanse levensverzekeringen door het bedrijf Quality Investments B.V. (hierna QI). Er is de afgelopen 24 uur door de FIOD en buitenlandse autoriteiten gezocht op 27 locaties in Nederland, Spanje, Turkije, Dubai, Engeland, Zwitserland en de Verenigde Staten. Er is wereldwijd voor miljoenen euro's beslag gelegd op onroerend goed, auto's, dure horloges, boten en een vliegtuig. De internationale actie is erop gericht om zoveel mogelijk geld veilig te stellen voor beleggers van QI.
Onder leiding van het OM heeft De Bovenregionale Recherche Zuid-West een inval gedaan bij twee bedrijven in Soest, die advieswerkzaamheden verrichten voor de Rotterdamse onderwijsorganisatie Stichting BOOR. Daarbij zijn een 45-jarige man en een 42-jarige vrouw uit Soest aangehouden.
Maandag 25 juli is een 20-jarige man uit Rotterdam in bewaring gesteld voor veertien dagen door de rechter-comissaris op verdenking van fraude met huur- en zorgtoeslagen. De verdachte heeft vermoedelijk in de maand juni 260 maal rekeningnummers gewijzigd waardoor hij toegang kreeg tot de uitgekeerde toeslagen. Gisteren is een 19-jarige man, ook uit Rotterdam, aangehouden door de FIOD die verdacht wordt behulpzaam te zijn geweest bij het plegen van deze fraude afgelopen maand.
Het OM heeft vandaag anderhalf jaar geëist tegen een 33-jarige man uit Polen, die ervan verdacht wordt tussen oktober 2010 en maart 2011 met zes gestolen pinpassen geld te hebben opgenomen.
Organisaties die verantwoordelijk zijn voor de uitkering van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en persoonsgebonden budgetten moeten ook ernstig (geestes)zieke patiënten vaker controleren of laten herkeuren. Daarnaast moet er een richtlijn komen hoe (keurings)artsen kunnen omgaan met vermoedens van fraude. Dat concluderen het Openbaar Ministerie Rotterdam en de Bovenregionale Recherche Zuid-West (BR ZW) in de bestuurlijke rapportage naar aanleiding van het onderzoek Marque.
De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) heeft onder leiding van het Functioneel Parket vijf verdachten aangehouden in Rotterdam en Schiedam. Zij worden verdacht van uitbuiting, deelname aan een criminele organisatie, verduistering, witwassen en oplichting.