Hier vindt u de nieuwsberichten van het Functioneel Parket.
Het Functioneel Parket heeft vandaag voor de rechtbank Den Bosch gevangenisstraffen tot vier jaar geëist tegen een 39-jarige man uit Helmond en een 68-jarige man uit België. De beide mannen worden verdacht van het oplichten van buitenlandse belastingdiensten voor ruim 1,9 miljoen euro en het witwassen van dat geld.
Het Functioneel Parket is een transactie in de vorm van een boete van 200.000 euro overeengekomen met het Groningse aardappelzetmeelbedrijf Avebe voor valsheid in geschrift. Binnen het bedrijf is van 2004 tot in 2007 geknoeid met laboratoriumuitslagen om zuiveringsslib, dat niet aan de milieu-eisen voldeed, als ‘schoon' aan te merken. Het bedrijf heeft op die manier voor naar schatting 2,3 miljoen euro bespaard op de afvoerkosten van het bedoelde slib. Overeengekomen is dat het bedrijf dat bedrag zal terugbetalen.
De VROM-IOD heeft vandaag onder leiding van het Functioneel Parket een afvalbedrijf in de provincie Brabant doorzocht. Het bedrijf wordt ervan verdacht dat het huishoudelijk afval illegaal exporteert naar Azië. Twee directeuren zijn aangehouden.
Het Functioneel Parket heeft vandaag voor de rechtbank Den Haag geldboetes tot 23.000 euro en werkstraffen van 80 uur geëist tegen drie partner van een Haags advocatenkantoor voor belastingfraude en valsheid in geschrifte. Het Functioneel Parket verdenkt de drie verdachten in 2004 en 2005 privé uitgaven geboekt te hebben op rekening van het advocatenkantoor.
Het Functioneel Parket heeft vandaag voor de rechtbank Utrecht gevangenisstraffen tot 4,5 jaar geëist tegen vijf verdachten in het fraudeonderzoek rond woningbouwcorporatie Stichting Gereformeerde Bouwcorporatie voor Bejaarden (SGBB). Het Functioneel Parket verdenkt vier van de vijf hoofdverdachten van deelname aan een criminele organisatie die woningbouwcorporatie SGBB voor miljoenen euro's heeft opgelicht. Volgens de officieren van justitie "moet het voor een ieder volstrekt helder zijn dat het stelen van gemeenschapsgeld niet zonder gevolgen kan blijven".
De politie Rotterdam-Rijnmond en het Bureau Ontnemingswetgeving van het Openbaar Ministerie (BOOM) hebben deze week ter waarde van vier miljoen euro beslag gelegd in een strafrechtelijk onderzoek naar milieumisdrijven en witwassen. Afgelopen maandag heeft de politie negen locaties in Nederland en België doorzocht. Er zijn vijf verdachten aangehouden. Drie van hen zijn vandaag door de rechter-commissaris in Dordrecht voor 14 dagen in bewaring gesteld.
Het Interregionaal Milieuteam (IMT) van de Bovenregionale Recherche Noord- en Oost-Nederland heeft vandaag in samenwerking met de VROM-IOD en het Regionaal Milieuteam van de Regiopolitie IJsselland twee (voormalig) leidinggevenden van een raffinaderij in de provincie Groningen aangehouden. De aanhoudingen vonden plaats in een strafrechtelijk onderzoek van het Functioneel Parket naar het niet naleven van de milieuwetgeving door het bedrijf. Het vermoeden is dat de twee aangehouden mannen leiding hebben gegeven aan de overtredingen van de milieuregels.
De FIOD denkt met de aanhouding van vijf verdachten op 1 en 2 november in de regio Rotterdam een criminele organisatie te hebben opgerold die zich in de Rotterdamse regio bezig hield met het op grote schaal oplichten van de Belastingdienst. De verdachten hebben gezamenlijk vermoedelijk rond de 500 BSN-nummers misbruikt om valse zorg-, kinderopvang- en huurtoeslagen aan te vragen.
Het Functioneel Parket en het BOOM hebben in samenwerking met de FIOD donderdagavond 13 oktober in Eindhoven een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd voor inleggers via Quality Investments B.V.(hierna QI). Op de bijeenkomst kwamen ruim 600 belangstellenden af. De FIOD had ruim 900 uitnodigingen verstuurd aan zo'n 200 inleggers in Nederland, 600 in België en 100 aan inleggers in andere landen.
Het Functioneel Parket is een transactie van 150.000 euro overeengekomen met Kuwait Petroleum Europoort BV (KPE) omdat het bedrijf een lekkage van brandgevaarlijke stoffen niet direct heeft verholpen. Door het lek ontstond op 13 februari 2009 bij de olieraffinaderij in Europoort een grote brand. Het OM stelt dat KPE onvoldoende maatregelen heeft genomen om de brand te voorkomen en de gevolgen van het incident voor mens en milieu te beperken.