31 januari 2012 - Functioneel Parket
Het Functioneel Parket heeft vandaag voor de rechtbank Den Bosch gevangenisstraffen tot vier jaar geëist tegen een 39-jarige man uit Helmond en een 68-jarige man uit België. De beide mannen worden verdacht van het oplichten van buitenlandse belastingdiensten voor ruim 1,9 miljoen euro en het witwassen van dat geld.
De verdachten hebben vermoedelijk tientallen valse verzoeken tot teruggave van omzetbelasting ingediend bij de fiscus in onder andere Zweden, Oostenrijk, Frankrijk en Tsjechië. Verdachten deden alsof ze tussen maart 2009 en februari 2010 in het buitenland goederen hadden gekocht. Op de verzonnen facturen stond dat ze over die aankopen omzetbelasting hadden betaald. Ze vroegen die omzetbelasting terug, omdat de goederen naar Nederland zouden zijn vervoerd. Uit onderzoek door de FIOD is gebleken dat de goederen in werkelijkheid niet gekocht zijn en er dus ook geen recht op teruggaaf omzetbelasting was.
De verzoeken werden ingediend op namen van grote bedrijven zoals de Bijenkorf, Media Markt, Philips en Wehkamp. Het strafrechtelijk onderzoek startte na aangifte door een aantal van die bedrijven.
De verdachten hebben het grootste deel van het geld dat belastingdiensten uitbetaalden, contant opgenomen. Terwijl ze in voorlopige hechtenis zaten, is nog 354.000 euro van een bankrekening in Luxemburg gehaald. Dat geld is verdwenen. Het OM heeft voor 500.000 euro beslag gelegd bij de verdachten. Bij de 39-jarige verdachte werd ook een vuurwapen gevonden.
De 39-jarige man uit Helmond is volgens het Openbaar Ministerie (OM) bedenker en uitvoerder van de oplichting. De officier van justitie eiste tegen hem vier jaar gevangenisstraf. De 68-jarige verdachte hoorde twee jaar gevangenisstraf -waarvan een half jaar voorwaardelijk- eisen. De man uit België beheerde rekeningnummers en sluisde het geld van buitenlandse belastingdiensten door naar zijn kompaan.
Verdachten zijn volgens het OM bewust en langdurig bezig geweest met de oplichting. De officier sprak vandaag voor de rechtbank van ‘ongegeneerd, geraffineerd graaien'. ,,Het is oplichting in zijn meest pure vorm. Sluw en doortrapt.''
De regeling om binnen de Europese Unie (EU) betaalde omzetbelasting te kunnen terugvragen voor aankopen gedaan in andere Europese landen, is bedoeld om het handelsverkeer tussen Europese lidstaten te vergemakkelijken. Omzetbelasting op leveringen en diensten aangeschaft in een andere lidstaat kan niet op de Nederlandse aangifte in aftrek worden gebracht. Om deze betaalde omzetbelasting terug te krijgen kan een verzoek worden gedaan aan de betreffende lidstaat. Vanaf 1 januari 2010 kunnen deze verzoeken digitaal via de Nederlandse Belastingdienst worden ingediend. Fraude ondermijnt het vertrouwen in het stelsel; daarom pakt de overheid dit aan.