Nieuwsberichten

De FIOD en het Openbaar Ministerie hebben in een internationaal witwasonderzoek voor circa 12.000.000 euro beslag gelegd op onroerend goed en bankrekeningen in Nederland, Duitsland en Zwitserland. Het vermoeden is dat er door de aankoop van vastgoed crimineel verdiende gelden uit Rusland zijn witgewassen.

“Mestfraude tast niet alleen de natuur aan, maar jaagt de burger ook op kosten, omdat het reinigen van ons drinkwater door de toegenomen verontreiniging steeds duurder wordt,” zei de officier van justitie vandaag op zitting in de rechtbank in Den Bosch. “Daarnaast brengt het ongecontroleerd brengen van ‘zwarte’ mest op onze akkers grote risico’s met zich mee door de verspreiding van besmettelijke dierziekten met alle risico’s voor de volksgezondheid van dien.” Het Openbaar Ministerie (OM) eiste vandaag gevangenisstraffen tot vier jaar tegen in totaal acht verdachten, die zich volgens het OM steeds in wisselende samenstelling bezig hielden met stelselmatige mestfraude in georganiseerd verband.

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag voor de rechtbank in Zwolle gevangenisstraffen tot 36 maanden geëist tegen drie verdachten van faillissementsfraude.

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag voor de rechtbank in Rotterdam tot 15 maanden cel geëist tegen drie verdachten van valsheid in geschrifte en belastingfraude. Het OM verwijt verdachten dat zij vals opgemaakte facturen beschikbaar stelden aan derden om op te nemen in de administratie en op basis daarvan onjuiste aangiften omzetbelasting te doen.

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag voor de rechtbank van Rotterdam 9 maanden gevangenisstraf geëist tegen twee verdachten voor het bezit van illegaal vuurwerk. Het OM verwijt verdachten het voorhanden hebben van een forse hoeveelheid illegaal vuurwerk evenals het aan anderen ter beschikking stellen ervan.

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag voor de rechtbank in Rotterdam een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 24 maanden geëist tegen een 33-jarige Rotterdammer. Het OM verwijt de man bezit van illegaal vuurwerk, bezit van wapens en georganiseerde hennepteelt.

De Politie heeft donderdag vier mannen aangehouden die werken voor een mestintermediair uit de omgeving van Zwolle. Ze zijn allen in verzekering gesteld. Het bedrijf en de vier personen worden verdacht van het faciliteren van tientallen boeren bij mestfraude.

De politie heeft dinsdag vier locaties in de provincie Flevoland doorzocht in een onderzoek naar het illegaal overbrengen van sloopschepen naar Turkije. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt twee bedrijven en drie personen van overtreding van de Europese regels voor Overbrenging van afvalstoffen (EVOA).

Het OM en de FIOD willen dat er gekeken wordt naar de procedures die er nu gelden voor verschoningsrecht. Strafrechtelijke onderzoeken naar corruptie en andere fraudezaken lopen nu vertraging op vanwege discussies over de reikwijdte van het beroepsgeheim van betrokken advocaten.

Tonny Keijzers Auto’s B.V. (TKA) uit Apeldoorn heeft een door het OM aangeboden strafbeschikking in de vorm van een boete van 750.000 euro aan de Staat betaald. Het OM verwijt het bedrijf stelselmatige btw-carrouselfraude bij de handel in auto’s, waardoor verdachten circa 1,8 miljoen euro te weinig belasting hebben betaald. Door op deze wijze te frauderen heeft de autohandelaar een oneerlijk voordeel gehaald ten opzichte van andere autohandelaren, die wel btw-belasting moesten afdragen. Het nadeel dat de schatkist heeft geleden wordt alsnog betaald door verdachten aan de fiscus.