Nieuwsberichten

Het Openbaar Ministerie (OM) eist een jaar gevangenisstraf - waarvan een half jaar voorwaardelijk tegen een fiscaal advocaat. Het OM verwijt hem, dat hij de fiscus geen inzicht heeft verschaft in de geldstromen van zijn bedrijven. De totale belastingschuld van de bedrijven van de man is inmiddels opgelopen tot ongeveer 4.000.000 euro.

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag voor de Rechtbank in Groningen onvoorwaardelijke gevangenisstraffen tot 30 maanden en werkstraffen geëist tegen 7 natuurlijke personen. Het OM verwijt hen kassasysteemfraude en witwassen met de kassa’s van twee wokrestaurants in Groningen.

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag in de rechtbank in Den Bosch een gevangenisstraf van tien maanden geëist tegen een voormalig salesmanager van Huawei Technologies.  Hij zou zichzelf hebben laten betalen in ruil voor het ‘gunnen’ van opdrachten door Huawei aan vier bedrijven.  De salesmanager had via een verhullende constructie een belang in deze bedrijven. Hij liet zichzelf zo voor bijna 150.000 euro aan steekpenningen betalen.

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag in de rechtbank in Rotterdam gevangenisstraffen tot 3,5 jaar geëist tegen een 38-jarige man uit Sint Willebrord en een 61-jarige man uit Roosendaal. Het OM verwijt de 38-jarige man dat hij een hoeveelheid contant geld - in totaal 854.000 euro - en een Range Rover heeft witgewassen. Ook wordt hem verweten dat hij de Rabobank omwille van de verkrijging van een hypotheek heeft opgelicht tot een bedrag van 514.000 euro. Het OM verwijt de 61-jarige man dat hij betrokken was bij het witwassen van de Range Rover.

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag in de rechtbank in Amsterdam straffen tot twee jaar gevangenisstraf geëist tegen een vastgoedhandelaar, zijn ex-vrouw  en twee taxateurs. Tegen de betrokken ondernemingen eist het OM boetes tot 250.000 euro. Het OM verwijt de verdachten fraude bij de verkoop van de ‘entertainmentboulevard’ Go Planet te Enschede, en het witwassen van inkomsten uit die verkoop. Door de verweten frauduleuze constructie zouden medeaandeelhouders voor miljoenen zijn opgelicht en is de Belastingdienst voor ruim 5,7 miljoen euro benadeeld.

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag in de rechtbank in Arnhem een boete van 150.000 euro- waarvan 50.000 euro voorwaardelijk- geëist tegen een trailerbedrijf uit Wijchen. In mei 2015 ontsnapte een medewerker van het bedrijf aan de dood na een  brand en explosie in een spuitcabine bij het bedrijf. Als bijzondere voorwaarde bij de straf eist het OM dat het bedrijf binnen drie maanden een plan laat opstellen door een externe veiligheidskundige om voortaan veilig te kunnen werken bij het bedrijf. Dat plan moet als het aan het OM ligt dan ook binnen zes maanden uitgevoerd zijn.

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag in de rechtbank in Rotterdam een boete van 30.000 euro geëist tegen een eierenhandelaar uit Mijnsheerenland die op grote schaal eieren zou hebben voorzien van een vals herkomstnummer. De werkelijke herkomst van de eieren was onduidelijk. Een deel van de eieren had een te hoog Fipronil gehalte. “Het bedrijf heeft het vertrouwen van de samenleving in de sector een forse knauw toegebracht. Dit deden zij, kort nadat de sector in een enorm dal terecht was gekomen als gevolg van de Fipronil-affaire” zei de officier op zitting.

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag in de rechtbank in Amsterdam een boete van 20.000 euro geëist tegen Precision Equipment B.V. voor het twee maal opzettelijk uitvoeren van gesanctioneerde goederen naar Iran. Het gaat om afsluitringen gemaakt van Viton en polytetrafluorethyleen (PTFE). Voor de uitvoer van de ringen naar Iran is een vergunning nodig: “De ringen kunnen een bepaalde druk aan en ze kunnen bepaalde chemicaliën verdragen. Dat maakt ze van cruciaal belang voor de nucleaire industrie.” Tegen de leidinggevende eist het OM een werkstraf van 160 uur waarvan de helft voorwaardelijk.

Het Openbaar Ministerie eist vandaag in de rechtbank Den Bosch dat bij een voormalig bestuurder van goede doelen stichtingen 6.272.445,- euro aan crimineel verdiend vermogen wordt afgepakt. De bestuurder heeft dit geld volgens het OM tussen 2006 en 2013 verdiend door middel valsheid in geschrift en verduistering van gelden van goede doelen.

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag gevangenisstraffen tot drie jaar en boetes tot 150.000 euro geëist tegen drie bedrijven en de leidinggevenden vanwege fraude met vlees. Uit onderzoek van de opsporingsdienst van de NVWA (NVWA-IOD) blijkt dat door valsheid in geschrift circa 400.000 kilo vlees niet meer herleidbaar was naar de bron, met alle gezondheidsrisico’s van dien. Daarnaast is het consumentenvertrouwen ernstig ondermijnd, stelde de officier op zitting: “Op het etiket moet staan wat er in zit, de vlag moet de lading dekken. Als we daar niet meer op kunnen vertrouwen is het einde zoek!”