Nieuwsberichten

De FIOD heeft vandaag in een strafrechtelijk onderzoek naar Hawalabankieren twee mannen aangehouden die worden verdacht van het verlenen van betaaldiensten zonder vergunning. De 36-jarige man uit Eindhoven en de 43-jarige man uit Utrecht hebben vermoedelijk voor derden in totaal duizenden euro’s overgemaakt. De verdenking is dat de twee mannen ook geld hebben overgemaakt naar mensen in gebieden die onder controle stonden van IS.

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag voor de rechtbank in Zwolle tot 15 maanden gevangenisstraf geëist  tegen een verdachte man en vrouw,

Het Openbaar Ministerie heeft de rechtbank in Zwolle verzocht om een veehouderij uit de gemeente Steenwijkerland stil te leggen. Bij een controle door de NVWA bleek dat op de boerderij meer dan 100 runderen en 80 schapen en lammeren werden gehouden onder erbarmelijke omstandigheden.

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag in de rechtbank in Amsterdam een boete van 500.000 euro geeist tegen een juweliersketen in een strafrechtelijk onderzoek naar fraude bij de verkoop van horloges aan een horlogehandelaar. Tegen de horlogehandelaar eist het OM een gevangenisstraf van 15 maanden, waarvan 5 maanden voorwaardelijk. Het OM verwijt de juwelier en horlogehandelaar valsheid in geschrift, belastingfraude en het overtreden van de Wet ter voorkoming van Witwassen en Terrorismefinanciering (Wwft).

Twee mannen die worden verdacht van fraude met inburgeringsexamens zijn vandaag door de raadkamer van de rechtbank in Amsterdam in voorlopige hechtenis gesteld voor 30  dagen. De twee mannen gaven leiding aan een taalbureau voor inburgering in Amsterdam. Ze worden door het OM verdacht van diefstal van examens, oplichting, mensensmokkel en het witwassen van de inkomsten hieruit. De mannen zijn op 24 maart aangehouden door de recherche van de Inspectie SZW.

Het Functioneel Parket heeft vandaag voor de politierechter in Groningen geldboetes en taakstraffen geëist tegen 11 verdachten voor het structureel weigeren van het doen van aangifte Inkomstenbelasting 2017/2018. De politierechter heeft taakstraffen opgelegd variërend van 70 tot 30 uur. Een aantal verdachten hebben een voorwaardelijke gevangenisstraf tot 3 weken opgelegd gekregen.

“Nederland is te klein om alle dierlijke mest die hier geproduceerd wordt op een milieuverantwoorde en legale wijze te verwerken” zo begon de officier van justitie vandaag haar requisitoir tegen een boer die bemiddelde bij mesthandel en twee andere boerenbedrijven: “Fraude komt zo veel voordat deze wellicht als normaal wordt gezien, maar het is niet normaal. Het gaat om ondermijnende criminaliteit.” De boeren die op zitting stonden hoorden tot 12 maanden gevangenisstraf - waarvan vier maanden voorwaardelijk- tegen zich eisen. Daarnaast eist het OM ontnemingen van meer dan een ton.

De FIOD heeft afgelopen dinsdag drie voormalig functionarissen van een bedrijf uit de Gemeente West-Betuwe aangehouden. Zij worden ervan verdacht dat ze met het bedrijf circa USD 1.200.000.000 hebben witgewassen voor een opdrachtgever in India. Vandaag worden de drie aangehouden functionarissen voorgeleid aan de rechter-commissaris van de rechtbank in Rotterdam.

Last Tuesday, the Fiscal Information and Investigation Service (FIOD) arrested three former employees of a company from the Municipality of West-Betuwe. It is suspected that via their company they laundered around USD 1,200,000,000 for a client in India. The three arrested company officers will today be brought before the examining magistrate at the district court in Rotterdam.

Vandaag heeft het Openbaar Ministerie (OM) voor de rechtbank in Rotterdam gevangenisstraffen tot 6 jaar geëist tegen twee verdachten van handel in verdovende middelen via het dark web en witwassen. De verdachte man en zijn vrouw werden bij deze handel en de daaruit voortvloeiende witwashandelingen geholpen door een bevriend echtpaar in Duitsland. De Duitse politie heeft het Duitse echtpaar in onderzoek genomen.