Nieuws - Hoge transacties

1. Amerikaans bedrijf betaalt bijna 8 miljoen euro vanwege grootschalige internationale btw fraude

   Het Openbaar Ministerie (OM) gaat de zaak tegen Voip Guardian Partners LLC (VG) buitengerechtelijk afdoen. VG is een failliete ...

   Nieuwsbericht | 15-03-2024 | 08:47

2. Geldboete en afstand beslag voor schuldwitwassen door Cypriotische vennootschap

   Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een strafbeschikking van 504.228,97 euro opgelegd aan een Cypriotische vennootschap voor het ...

   Nieuwsbericht | 11-03-2024 | 14:34

3. Esso betaalt 1.250.000 euro vanwege brand

   Esso Nederland B.V. betaalt 1.250.000 euro vanwege overtreding van de milieuvergunning. Op 21 augustus 2017 ontstond een grote ...

   Nieuwsbericht | 09-02-2023 | 16:30

4. PwC Nederland betaalt 300.000 euro vanwege onjuist informeren fiscus

   PwC Belastingadviseurs ("PwC") betaalt een transactie in de vorm van een geldsom van 300.000 euro vanwege het onjuist en ...

   Nieuwsbericht | 31-08-2021 | 10:00

5. Econosto Mideast, Econosto, ERIKS, CMK en Mammoet Salvage treffen transacties met het Openbaar Ministerie

   Vijf bedrijven hebben door het Openbaar Ministerie (OM) aangeboden transacties geaccepteerd voor een bedrag van in totaal ...

   Nieuwsbericht | 28-04-2021 | 09:00

6. ABN AMRO betaalt 480 miljoen euro vanwege ernstige tekortkomingen bij het bestrijden van witwassen

   ABN AMRO Bank NV (ABN AMRO) heeft een door het Openbaar Ministerie (OM) aangeboden transactie van 480 miljoen euro geaccepteerd. ...

   Nieuwsbericht | 19-04-2021 | 07:30

7. Nieuwe Aanwijzing hoge transacties

   Op 4 september 2020 treedt de nieuwe Aanwijzing hoge transacties in werking. In deze Aanwijzing wordt beschreven hoe het Openbaar ...

   Nieuwsbericht | 04-09-2020 | 09:15

8. Hollandia Infra betaalt 25.000 euro boete vanwege nemen onvoldoende veiligheidsmaatregelen

   Staalbouwbedrijf Hollandia Infra BV (Hierna: Hollandia) heeft een boete van 25.000 euro in de vorm van een strafbeschikking ...

   Nieuwsbericht | 08-07-2020 | 11:00

9. Mannen (25 en 28) betalen transactie aan OM in witwasonderzoek

   Het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie (OM) is in een witwasonderzoek een transactie overeengekomen met twee ...

   Nieuwsbericht | 15-06-2020 | 17:01

10. Textielfabrikant Vlisco betaalt 205.000 euro voor niet naleven Wwft

    Textielfabrikant Vlisco Netherlands B.V. uit Helmond (Vlisco) heeft een door het Openbaar Ministerie (OM) aangeboden transactie ...

    Nieuwsbericht | 16-04-2020 | 09:43