47 zoekresultaten
- Datum
- Relevantie
-
Uitspraak: vermeende criminele organisatie verdacht van ondergronds bankieren en witwassen
Volgens het OM zouden de verdachten zich schuldig hebben gemaakt aan witwassen en deelnemen aan de criminele organisatie Satie. ...
-
Griek verdacht van crimineel ondergronds bankieren half miljard euro
Een 52-jarige Albanese Griek die eind mei op verzoek van Nederland werd opgepakt in Athene wordt verdacht van grootschalig ...
-
Verdenking: ondergronds bankieren van ruim 45 miljoen
Een man die eerder deze maand werd aangehouden in Rotterdam wordt verdacht van het ondergronds bankieren ter waarde van ruim 45 ...
-
OM eist 4 maanden gevangenisstraf tegen verdachte ondergronds bankieren
Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt een 34-jarige man uit Rotterdam het bankieren zonder vergunning. De verdachte verrichtte een ...
-
OM eist 55 maanden celstraf voor internationaal opererende ondergronds bankier
Gisteren moest een 45-jarige verdachte uit Rotterdam zich verantwoorden voor de rechtbank. De man wordt verdacht van het ...
-
4 jaar geëist in onderzoek naar witwassen via ondergronds bankieren
Het Openbaar Ministerie (OM) eiste gisteren in de rechtbank van Amsterdam 4 jaar gevangenisstraf tegen een 57-jarige man uit ...
-
Strafeisen tot 4,5 jaar in onderzoek naar witwassen via ondergronds bankieren
In een strafrechtelijk onderzoek naar een familie verdacht van witwassen door middel van ondergronds bankieren heeft het ...
-
OM eist gevangenisstraf tegen verdachten vanwege ondergronds bankieren en deelname criminele organisatie
Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt een 40-jarige man uit Apeldoorn en een 32-jarige man uit Raalte het opzettelijk bankieren ...
-
Taskforce Underground Banking: Duo vast in onderzoek naar grootschalig crimineel ondergronds bankieren van tientallen miljoenen
Twee Rotterdamse mannen die worden verdacht van het, in georganiseerd crimineel samenwerkingsverband, op grote schaal witwassen ...
-
Strafeis 3 jaar en 5 maanden plus geldboete tegen ondergronds bankier na vondst 1 miljoen
In een onderzoek naar ondergronds bankieren heeft het Landelijk Parket zojuist 42 maanden geëist met aftrek van het voorarrest en ...