27 augustus Verdachten ondergronds bankieren (Pro forma)
Activiteitendata
- Rechtbank Rotterdam
Een man staat samen met zijn twee broers tijdens een eerste zitting terecht voor drugshandel en grootschalig ondergronds bankieren. De man had volgens het Openbaar Ministerie "een spilfunctie bij het internationaal aannemen en verplaatsen van miljoenen aan misdaadgeld". Daarnaast zou hij betrokken zijn geweest bij een transport van bijna 300 kilo cocaïne.
De verdachte, met zowel de Nederlandse als Libanese nationaliteit, is samen met twee broers in beeld gekomen na ontsleutelde chats van de berichtendienst Sky ECC. Hij zat sinds 20 september 2023 vast in Dubai.