12 november Witwassen van miljoenen en grootschalige ketaminehandel
Activiteitendata
- -
- -
- rechtbank Amsterdam
Zaak ook op 13, 17, 18, 19 en 25-11. Zes verdachten staan terecht in een omvangrijke zaak rond grootschalige handel in ketamine en het witwassen van miljoenen euro's.
De verdiensten van de handel in ketamine zouden onder andere zijn witgewassen door het investeren in onroerend goed en het kopen van auto's in Nederland en Spanje. De strafbare feiten zouden zijn gepleegd van 2017 tot en met 2020.
De FIOD startte in 2020 een grootschalig onderzoek na een melding bij Meld Misdaad Anoniem. Bij doorzoekingen in Amsterdam, Almere, Soest, Weesp en Vinkeveen werden veel spullen in beslag genomen: van administratie en encrypted telefoons tot dure tassen, horloges, auto's en tienduizenden euro's aan contant geld. Tevens werd voor miljoenen euro’s beslag gelegd op onroerend goed en bankrekeningen.
Het vermoeden is dat een van de twee hoofdverdachten gebruik maakte van een systeem van ondergronds bankieren bij het witwassen van het geld. Dat zou vermoedelijk zijn gegaan via Spanje, Dubai en Hong Kong.