Nieuws - Criminele geldstromen
8 nieuwsberichten over Criminele geldstromen
Sorteren op: Datum / Relevantie
OM eist 4 maanden gevangenisstraf tegen verdachte ondergronds bankieren
Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt een 34-jarige man uit Rotterdam het bankieren zonder vergunning. De verdachte verrichtte een ...
Intensievere aanpak criminele geldstromen wordt voortgezet
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft in 2021 effectief criminele geldstromen verstoord en afgepakt. De versteviging op landelijk ...
Reisbureau ATP betaalt 3.5 miljoen euro
Het Openbaar Ministerie (OM) is met het zakelijk reisbureau ATP een ontnemingsschikking aangegaan voor een bedrag van 3.500.000 ...
“Een web van list en bedrog in grote faillissementsfraudezaak”
Gisteren stond een verdachte man van 51 jaar oud uit België voor de rechter in Zwolle. Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt de ...
Slimmer verstoren en afpakken van criminele geldstromen
Het Openbaar Ministerie (OM) en de opsporingsdiensten hebben in 2020 met het aanpakken van illegaal verdiend geld flinke stappen ...
OM pakt ruim 7 miljoen af van veroordeelde producent van synthetische drugs
Het OM heeft een schikking getroffen in de strafzaak tegen de heer J.H. Gubbels uit Breda. Hij zal ruim zeven miljoen euro aan de ...
OM eist dat voormalige Rotterdamse bedrijvendokter 105 miljoen euro betaalt aan staat
“In de regel is het zo dat ‘misdaad moet niet lonen’ zo wordt geïnterpreteerd dat het niet de bedoeling is dat mensen van het ...
OM wil 6 ton ontnemen bij verdachten die anabolen en illegale geneesmiddelen verkochten
Het Openbaar Ministerie heeft vandaag in de rechtbank in Rotterdam geëist dat drie verdachten 622.775 euro betalen aan de staat. ...