Nieuws - Criminele geldstromen

1. Geldkoerier ondergrondse bankier aangehouden in Rijswijk

   Een 43-jarige man die vermoedelijk actief was als geldkoerier in het Nederlandse criminele circuit is op dinsdag 10 oktober ...

   Nieuwsbericht | 10-10-2023 | 10:53

2. Griek verdacht van crimineel ondergronds bankieren half miljard euro

   Een 52-jarige Albanese Griek die eind mei op verzoek van Nederland werd opgepakt in Athene wordt verdacht van grootschalig ...

   Nieuwsbericht | 09-08-2023 | 13:18

3. Strafeisen variërend van 10 maanden tot 5 jaar voor gefingeerd geleverd schroot

   In een groot witwasonderzoek zijn dinsdag in de rechtbank Overijssel gevangenisstraffen variërend van tien maanden tot vijf jaar ...

   Nieuwsbericht | 13-06-2023 | 17:46

4. "Cocaïnesmokkel, fraude of milieucriminaliteit gebeurt niet voor de lol, maar voor de winst"

   Het Openbaar Ministerie (OM) zet zich samen met de ketenpartners in om criminele geldstromen te verstoren en af te pakken. Dit is ...

   Nieuwsbericht | 12-04-2023 | 13:52

5. Man verdacht van witwassen miljoenen euro’s blijft langer vast

   Een 54-jarige man die verdacht wordt van het witwassen van enkele miljoenen euro’s blijft langer vastzitten. De ...

   Nieuwsbericht | 31-03-2023 | 18:26

6. Netwerk rond geldtransactiekantoor verdacht van witwassen miljoenen euro’s aan drugsgeld

   Vier personen die op maandag 27 maart 2023 zijn aangehouden in Rotterdam, Barendrecht en Rhoon blijven langer vast. Dat heeft de ...

   Nieuwsbericht | 30-03-2023 | 17:00

7. Crimineel geld, de kurk waar alles op drijft

   Het kan maar duidelijk zijn: de wereld draait om geld, en het is geen geheim dat geld ook voor criminele organisaties het ...

   Nieuwsbericht | 27-02-2023 | 14:43

8. OM eist 4 maanden gevangenisstraf tegen verdachte ondergronds bankieren

   Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt een 34-jarige man uit Rotterdam het bankieren zonder vergunning. De verdachte verrichtte een ...

   Nieuwsbericht | 01-03-2022 | 08:35

9. Intensievere aanpak criminele geldstromen wordt voortgezet

   Het Openbaar Ministerie (OM) heeft in 2021 effectief criminele geldstromen verstoord en afgepakt. De versteviging op landelijk ...

   Nieuwsbericht | 24-02-2022 | 12:00

10. Reisbureau ATP betaalt 3.5 miljoen euro

    Het Openbaar Ministerie (OM) is met het zakelijk reisbureau ATP een ontnemingsschikking aangegaan voor een bedrag van 3.500.000 ...

    Nieuwsbericht | 20-12-2021 | 12:00