Nieuws - Criminele geldstromen

1. Criminele familie Enschede voor de rechter: OM eist gevangenisstraffen tegen eerste drie verdachten

   Het Openbaar Ministerie brengt deze week acht personen voor de rechter; ze worden verdacht van deelname aan een criminele ...

   Nieuwsbericht | 03-06-2025 | 14:58

2. OM eist 221 miljoen euro aan crimineel vermogen van Jos Leijdekkers

   Ruim 221 miljoen euro aan crimineel vermogen. Het Openbaar Ministerie (OM) eist miljoenen van de voortvluchtige Jos Leijdekkers. ...

   Nieuwsbericht | 02-06-2025 | 15:31

3. Tien jaar cel geëist tegen Griekse ‘bankier van de onderwereld’

   Het Openbaar Ministerie (OM) wil dat een 53-jarige Albanese Griek tien jaar de cel in gaat. Hij gaf vanuit Athene leiding aan een ...

   Nieuwsbericht | 22-08-2024 | 11:59

4. Groothandel in parfums en cosmetica schikt met OM voor 199.000 euro vanwege witwassen

   Een Amsterdamse groothandel in parfums en cosmetica moet een geldboete van 199.000 euro betalen, omdat via de bankrekeningen van ...

   Nieuwsbericht | 24-07-2024 | 10:01

5. Verdenking: ondergronds bankieren van ruim 45 miljoen

   Een man die eerder deze maand werd aangehouden in Rotterdam wordt verdacht van het ondergronds bankieren ter waarde van ruim 45 ...

   Nieuwsbericht | 24-04-2024 | 12:53

6. Forse strafeisen tegen koeriersnetwerk dat half miljard crimineel geld verplaatste

   Het Openbaar Ministerie (OM) eist celstraffen tot negen jaar tegen leden van een koeriersnetwerk dat voor bijna 500 miljoen euro ...

   Nieuwsbericht | 18-03-2024 | 17:05

7. OM eist celstraf tegen Rotterdamse broers voor witwassen 50 miljoen euro

   Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag voor de rechtbank in Den Bosch gevangenisstraffen geëist tegen twee 40-jarige ...

   Nieuwsbericht | 07-02-2024 | 14:47

8. Geldkoerier ondergrondse bankier aangehouden in Rijswijk

   Een 43-jarige man die vermoedelijk actief was als geldkoerier in het Nederlandse criminele circuit is op dinsdag 10 oktober ...

   Nieuwsbericht | 10-10-2023 | 10:53

9. Griek verdacht van crimineel ondergronds bankieren half miljard euro

   Een 52-jarige Albanese Griek die eind mei op verzoek van Nederland werd opgepakt in Athene wordt verdacht van grootschalig ...

   Nieuwsbericht | 09-08-2023 | 13:18

10. Strafeisen variërend van 10 maanden tot 5 jaar voor gefingeerd geleverd schroot

    In een groot witwasonderzoek zijn dinsdag in de rechtbank Overijssel gevangenisstraffen variërend van tien maanden tot vijf jaar ...

    Nieuwsbericht | 13-06-2023 | 17:46