61 zoekresultaten
- Datum
- Relevantie
-
Uitspraak: vermeende criminele organisatie verdacht van ondergronds bankieren en witwassen
Volgens het OM zouden de verdachten zich schuldig hebben gemaakt aan witwassen en deelnemen aan de criminele organisatie Satie. ...
-
Verdenking: ondergronds bankieren van ruim 45 miljoen
Een man die eerder deze maand werd aangehouden in Rotterdam wordt verdacht van het ondergronds bankieren ter waarde van ruim 45 ...
-
Forse strafeisen tegen koeriersnetwerk dat half miljard crimineel geld verplaatste
Het Openbaar Ministerie (OM) eist celstraffen tot negen jaar tegen leden van een koeriersnetwerk dat voor bijna 500 miljoen euro ...
-
Opsporingsdiensten en OM leggen fors meer beslag in 2023
Het Openbaar Ministerie (OM) zet zich samen met ketenpartners voortdurend in om criminele geldstromen te verstoren en af te ...
-
OM eist 3,5 jaar cel tegen koerier crimineel geld
Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag bij de rechtbank Rotterdam een gevangenisstraf van 3,5 jaar geëist tegen een 35-jarige ...
-
OM eist celstraf tegen Rotterdamse broers voor witwassen 50 miljoen euro
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag voor de rechtbank in Den Bosch gevangenisstraffen geëist tegen twee 40-jarige ...
-
Ontnemingsschikkingen en procesafspraken in groot witwasonderzoek
Het Openbaar Ministerie (OM) is met vier leden van een familie gevangenisstraffen tot zes jaar en schikkingen tot bijna vijf ...
-
OM eist 55 maanden celstraf voor internationaal opererende ondergronds bankier
Gisteren moest een 45-jarige verdachte uit Rotterdam zich verantwoorden voor de rechtbank. De man wordt verdacht van het ...
-
OM maakt procesafspraken met tweede verdachte in grote drugs- en witwaszaak
In een grote drugs- en witwaszaak, die vandaag op zitting stond, heeft het Openbaar Ministerie Limburg (OM) opnieuw ...
-
Griek verdacht van crimineel ondergronds bankieren half miljard euro
Een 52-jarige Albanese Griek die eind mei op verzoek van Nederland werd opgepakt in Athene wordt verdacht van grootschalig ...