140 zoekresultaten
Sorteren op:
- Datum
- Relevantie
-
Facilitators aangehouden voor witwassen miljoenen aan drugsgeld
De Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) en politie hebben dinsdagochtend vier mannen en een vrouw aangehouden in een ...
-
Aanwijzing opsporing en vervolging buitenlandse corruptie (2020A006)
-
Doorzoekingen in witwasonderzoek naar criminele geldstromen
Doorzoekingen verspreid over Nederland in witwasonderzoek naar criminele geldstromen, waarbij onder anderen twee ...
-
Voor meer dan 10 miljoen euro beslag in onderzoek naar recyclingbedrijf in Limburg
De politie, FIOD en OM hebben met hulp van Defensie beslag gelegd op honderden kilo’s goud ter waarde van miljoenen. Daarnaast is ...
-
2,5 miljoen euro witgewassen door criminele organisatie
Het Openbaar Ministerie (OM) eist vandaag in de rechtbank in Amsterdam gevangenisstraffen tot 42 maanden vanwege witwassen. Het ...
-
Aanwijzing opsporing en vervolging ambtelijke corruptie in Nederland (2011A014)
-
Aanwijzing Opiumwet (2015A003)
-
Vijf aanhoudingen in onderzoek naar witwassen miljoen euro
De FIOD en politie hebben afgelopen week in totaal vijf verdachten aangehouden in een onderzoek naar het witwassen van crimineel ...
-
Afpakken / Beslag
-
Aanwijzing afpakken (2016A009)