OM eist 8 jaar celstraf tegen 8 medeverdachten die ‘missies’ uitvoerden voor 52-jarige Amsterdammer afkomstig uit Chile

Binnen de organisatie van de 52-jarige man (onderzoek Orinus I) komen verschillende deelnemers in beeld die voor hem werkten binnen de witwastak, de drugstak en de moordtak van zijn criminele organisatie. De acht verdachten nu terecht staan zijn in beeld gekomen toen de politie en het OM onderzoek Orinus II startten naar aanleiding van een tip. Die tip leidde uiteindelijk tot meerdere doorzoekingen van woningen en de aanhouding van een 39-jarige man die contact zou hebben met de 52-jarige Amsterdamse man afkomstig uit Chile. Als deze 39-jarige verdachte na een paar dagen op vrije voeten komt, valt het de politie op dat hij in een Volvo rijdt die van hem lijkt te zijn. Alleen parkeert hij die Volvo niet bij zijn huis, maar telkens een paar straten verderop waar een andere 49-jarige verdachte woont, die ook gelinkt kan worden aan de 52-jarige man. Uit observaties, tapgesprekken en gesprekken opgenomen in de Volvo, ontstaan vermoedens dat deze en andere verdachten onderdeel zijn van de criminele organisatie.

Financiële miljoenen administratie

In juli 2016 worden deze vermoedens bevestigd wanneer bij diverse doorzoekingen bij de 49-jarige verdachte in een doos 1,4 miljoen euro werd gevonden. In een verborgen ruimte in de Volvo werden een pistool, een pistoolmitrailleur met hulzenopvangzak, twee patroonmagazijnen, een geluidsdemper en meerdere patronen gevonden. Ook trof de politie kasboeken aan waaruit een financiële miljoenen administratie bleek. Dit was aanleiding tot verder onderzoek waarbij de overige zes verdachten ook in beeld kwamen.  

Het OM acht wettig en overtuigende bewezen dat alle verdachten betrokken waren bij de criminele organisatie van de 52-jarige Amsterdamse man uit Chile.

• De 49-jarige verdachte die de Volvo heeft, ziet het OM als coördinator. Hij staat in direct contact met de 52-jarige Chileense leider en delegeert opdrachten die hij van hem krijgt. Hij stuurt meerdere leden aan bij missies en beheert grote bedragen cash geld. Het OM eist tegen hem 8 jaar gevangenisstraf.
• Een 55-jarige man die onder de 49-jarige coördinator werkt. Hij voert zogenaamde missies uit. Hij maakt regelmatig gebruik van de Volvo. De autosleutel lag in zijn woning, zijn DNA is ook aangetroffen op een hengsel van een tas die in een verborgen ruimte is gevonden. Ook is er kasboek bij hem aangetroffen die overeenkomt met die van de coördinator en een Blackberry telefoon met daarop notities over inkomsten en uitgaven van de criminele organisatie. Het OM eist tegen hem ook 8 jaar gevangenisstraf.
• De 39-jarige verdachte die bij de politie in beeld komt met de Volvo heeft volgens het OM een uitvoerende rol. Hij voert missies uit, wisselt geld om en draagt geldbedragen over. Uit opnames blijkt dat hij contact onderhield met de 52-jarige Chileense man over gepleegde en te plegen moorden. Het OM eist tegen hem een 8 jaar celstraf.
• Een 54-jarige man ziet het OM als deelnemer binnen de drugs- en witwastak van de criminele organisatie. Hij vervult een cruciale rol bij de missies die betrekking hebben op de handel in verdovende middelen en de zogenaamde money drops. Het OM eist tegen hem een celstraf van 78 maanden.
• Een 34-jarige man heeft een uitvoerende rol. Samen met de 39-verdachte voert hij missies uit: wisselt geld en draagt geld en verdovende middelen over. Zijn dacty wordt aangetroffen op een kasboek dat gerelateerd kan worden aan een witwasboekhouding. Het OM eist tegen hem 30 maanden celstraf.
• De 38-jarige partner van de 49-jarige verdachte. Zij wordt ervan verdacht samen met hem het cash geld van de organisatie te beheren. Uit diverse tapgesprekken en haar eigen verklaring blijkt dat zij op de hoogte is, anders gezegd facilitator is, van het beheer van grote geldbedragen in haar woning. Tegen haar eist het OM 18 maanden celstraf.  
• Tegen een 77-jarige man eist het OM 24 maanden waarvan zes maand voorwaardelijk gevangenisstraf. Het OM verdenkt hem ervan dat hij via zijn bedrijven de aanschaf van dure auto’s voor de leden van organisatie regelt.
• Een 83-jarige verdachte is wat het OM betreft een belangrijke schakel in de witwasconstructie voor de exclusieve auto’s. Hij laat de auto’s op zijn (bedrijfs-)naam zetten, zodat de werkelijke gebruikers buiten schot blijven. Alle onkosten voor de auto’s, zoals bijv. boetes, worden door hem  betaald waarna hij die bedragen vervolgens weer terugkrijgt van de 77-jarige verdachte. Dit alles typeert het sterk verhullende karakter van de witwasconstructie. Het OM eist tegen hem een gevangenisstraf van 240 uur werkstraf en een voorwaardelijke celstraf 12 maanden en een geldboete van 40 duizend euro.

Het strafproces duurt nog tot 25 september. In december doet de rechtbank uitspraak.