Nieuws - Fraude

1. Bitcoinhandelaar aangehouden in witwasonderzoek

   Afgelopen dinsdag werd een 28-jarige Amsterdammer aangehouden door de FIOD in een witwasonderzoek. Ook werd een woning doorzocht ...

   Nieuwsbericht | 07-02-2020 | 15:24

2. Eis: gevangenisstraf voor veelpleger faillissementsfraude: “Deze man is niet te stoppen”

   Het zal u gebeuren: u bestelt spullen, en die betaalt u vooruit. De spullen worden nooit geleverd. De BV gaat failliet en u staat ...

   Nieuwsbericht | 06-02-2020 | 16:38

3. Eis: beroepsverbod en gevangenisstraf voor zorgbestuurder die gelden bestemd voor zorg vergokte

   Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag in de rechtbank in Zwolle een gevangenisstraf van 18 maanden - waarvan 6 maanden ...

   Nieuwsbericht | 06-02-2020 | 13:18

4. Celstraffen en werkstraf geëist wegens witwassen criminele erfenis

   Vandaag heeft het OM in Amsterdam celstraffen en een werkstraf geëist tegen twee mannen (32 en 33) en een 33-jarige vrouw die ...

   Nieuwsbericht | 04-02-2020 | 12:56

5. Onderzoek naar spookbewoning Ypenburg leidt tot mega-strafzaak

   Tweeëntwintig doorzochte appartementen en achttien aanhoudingen. Miljoenen euro’s aan contanten en vijfentwintig (merendeels ...

   Nieuwsbericht | 03-02-2020 | 15:19

6. OM eist in hoger beroep 18 maanden tegen frauderende ex-ziekenhuisdirecteur

   Het Openbaar Ministerie (OM) heeft in hoger beroep een gevangenisstraf van achttien maanden geëist, waarvan zes voorwaardelijk, ...

   Nieuwsbericht | 29-01-2020 | 15:25

7. Eis: Gevangenisstraffen tot 5 jaar vanwege BTW Carousselfraude en witwassen van half miljard euro

   “Kijkend naar het voorliggende strafdossier zien wij: een theaterzaal, met roodpluchen gordijnen. Op het toneel een ...

   Nieuwsbericht | 29-01-2020 | 14:34

8. Woningstichting betaalde jarenlang voor privé-uitgaven van directeur

   Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag voor de Rechtbank Maastricht gevangenisstraffen tot 15 maanden geëist tegen twee ...

   Nieuwsbericht | 28-01-2020 | 17:15

9. Straffen en boete geëist in zaak PGB-fraude

   In het proces naar pgb-fraude door zorgaanbieder ‘Fundament, dragers in de zorg’ heeft het Openbaar Ministerie vandaag straffen ...

   Nieuwsbericht | 28-01-2020 | 16:36

10. OM eist dat veroordeelde zorgfraudeurs ruim 1,2 miljoen euro betalen aan staat

    Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag in de rechtbank in Den Haag geëist dat drie veroordeelden voor zorgfraude in totaal ...

    Nieuwsbericht | 23-01-2020 | 12:36