Nieuws - Fraude

1. "Noodknop” om illegale gokpraktijken op voetbalwedstrijden te verbergen

   Het openbaar ministerie (OM) heeft vandaag in de rechtbank in Zwolle gevangenisstraffen geëist tegen twee verdachten uit ...

   Nieuwsbericht | 04-12-2019 | 14:40

2. Vonnissen in onderzoek naar heroïne, witwassen en identiteitsfraude

   In een onderzoek naar het invoeren, voorhanden hebben en verstrekken van in totaal 4,4 kilo heroïne, witwassen en ...

   Nieuwsbericht | 03-12-2019 | 17:22

3. OM eist dat PGB-fraudeur bijna 2.000.000 euro betaalt aan de staat

   Het Openbaar Ministerie heeft vandaag in de rechtbank in Den Bosch geëist dat een veroordeelde zorgfraudeur 1.963.152,15 euro ...

   Nieuwsbericht | 02-12-2019 | 14:36

4. Gevangenisstraffen tot 24 maanden voor faillissementsfraude in de bouw

   Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag voor de rechtbank Den Bosch gevangenisstraffen tot 24 maanden geëist tegen twee broers ...

   Nieuwsbericht | 02-12-2019 | 14:24

5. Gevangenisstraf voor 10 miljoen illegale sigaretten

   Het Openbaar Ministerie (OM) heeft in de rechtbank Rotterdam vandaag tot 15 maanden maanden gevangenisstraf geëist tegen een ...

   Nieuwsbericht | 02-12-2019 | 14:12

6. Aangifte inkomstenbelasting weigeraars voor de rechter

   Het Openbaar Ministerie (OM) heeft gisteren voor de politierechter in Den Bosch taakstraffen geëist tegen zes verdachten voor het ...

   Nieuwsbericht | 26-11-2019 | 13:46

7. 12 maanden cel geëist voor herhaalde (belasting)fraude

   Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag voor de rechtbank in Amsterdam een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 12 maanden ...

   Nieuwsbericht | 26-11-2019 | 13:44

8. Eisen van 4,5 jaar gevangenisstraf in witwasonderzoek rond criminele erfenis

   "Beide verdachten hebben zich als financieel facilitator schuldig gemaakt aan het structureel witwassen van omvangrijke ...

   Nieuwsbericht | 26-11-2019 | 10:57

9. Gevangenisstraf geëist tegen eigenaar Haags wokrestaurant voor witwassen 1,5 miljoen euro

   Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag in de rechtbank in Den Haag een gevangenisstraf van 15 maanden geëist tegen een ...

   Nieuwsbericht | 25-11-2019 | 13:42

10. Werkstraffen geeist voor weigering om informatie te verstrekken aan belastingdienst over verhuld vermogen

    Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag in de rechtbank in Den Bosch werkstraffen  tot 160 uur en een voorwaardelijke ...

    Nieuwsbericht | 24-11-2019 | 09:53