Nieuws - Fraude
580 nieuwsberichten over Fraude
- Datum
- Relevantie
-
Tot 3 jaar gevangenisstraf geëist voor faillissementsfraude bouwondernemer
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag voor de Rechtbank in Zwolle gevangenisstraffen tot 3 jaar geëist tegen vier verdachten ...
-
18 maanden cel geëist voor omzetbelastingfraude met stichtingen
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag voor de rechtbank in Den Bosch 18 maanden gevangenisstraf geëist tegen ...
-
FIOD houdt twee verdachten aan in onderzoek naar Hawalabankieren
De FIOD heeft vandaag in een strafrechtelijk onderzoek naar Hawalabankieren twee mannen aangehouden die worden verdacht van het ...
-
Tot 15 maanden cel geëist voor bierfraude Heineken, Amstel en Grolsch
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag voor de rechtbank in Zwolle tot 15 maanden gevangenisstraf geëist tegen ...
-
Eis: 500.000 euro boete tegen juweliersketen in onderzoek naar belastingfraude en niet-naleven Wwft
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag in de rechtbank in Amsterdam een boete van 500.000 euro geeist tegen een ...
-
Hoofdverdachten onderzoek naar fraude met inburgeringsexamens voor 30 dagen vast
Twee mannen die worden verdacht van fraude met inburgeringsexamens zijn vandaag door de raadkamer van de rechtbank in Amsterdam ...
-
Onderzoek naar betrokkenheid Nederlands bedrijf bij internationale witwasconstructie van ruim 1 miljard
De FIOD heeft afgelopen dinsdag drie voormalig functionarissen van een bedrijf uit de Gemeente West-Betuwe aangehouden. Zij ...
-
Gevangenisstraffen tot 6 jaar geëist voor handel in verdovende middelen via het dark web en witwassen
Vandaag heeft het Openbaar Ministerie (OM) voor de rechtbank in Rotterdam gevangenisstraffen tot 6 jaar geëist tegen twee ...
-
Grootschalige cocaïnehandel en witwassen door criminele organisatie: OM eist tot 11 jaar celstraf
Het Openbaar Ministerie Noord-Holland heeft woensdag 27 en donderdag 28 maart 2019 tot 11 jaar gevangenisstraf geëist tegen zeven ...
-
Landelijke actie: Tientallen gokzuilen in beslag genomen
De Kansspelautoriteit (Ksa) neemt vanmiddag in samenwerking met de Politie op tientallen locaties zogenoemde Cash Centers - ...