Nieuws - Fraude

1. OM eist 16 maanden celstraf voor veelpleger van corona-gerelateerde fraude

   Het Openbaar Ministerie (OM) eiste vandaag in de rechtbank Rotterdam 16 maanden celstraf voor een 28-jarige verdachte uit ...

   Nieuwsbericht | 19-09-2023 | 14:10

2. OM legt geldboetes en taakstraf op aan leverancier biodieselproducenten

   Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt een bedrijf uit de provincie Flevoland, dat zich bezig houdt met het verwerken van ...

   Nieuwsbericht | 10-08-2023 | 09:14

3. Aanbieden van steekpenningen om olietanker in Nigeria te bemachtigen

   Twee verdachten, een bedrijf in de vorm van een BV en een natuurlijk persoon uit Vroomshoop van 54 jaar oud, de eigenaar van de ...

   Nieuwsbericht | 04-07-2023 | 17:50

4. Consequenties van het niet eerlijk invullen aangiften inkomstenbelasting

   Drie mannelijke verdachten van omstreeks 36 jaar uit Nederland, waarvan twee inmiddels woonachtig in Zwitserland, worden door het ...

   Nieuwsbericht | 03-07-2023 | 16:10

5. OM eist maximale taakstraf en terugbetalen van ruim een ton voor plegen zorgfraude

   “Verdachte heeft op grove wijze doelbewust misbruik gemaakt van de PGB-regeling, van belastinginkomsten betaald door zijn ...

   Nieuwsbericht | 29-06-2023 | 11:39

6. Onderzoek naar grootschalige financiering van Hamas

   Op 22 juni zijn een 55-jarige man en zijn 25-jarige dochter uit Leidschendam aangehouden door de FIOD. Het Openbaar Ministerie ...

   Nieuwsbericht | 26-06-2023 | 15:45

7. Miljoenenfraude bij KempenPlus: eis van vijf jaar cel tegen hoofdverdachte

   Het Openbaar Ministerie Oost-Brabant (OM) eist gevangenisstraffen tegen de vier verdachten in de strafzaak rond een ...

   Nieuwsbericht | 07-06-2023 | 16:21

8. Aanhouding in onderzoek naar dividendstripping

   De FIOD heeft op dinsdag 6 juni een 53-jarige man uit de gemeente Aerdenhout aangehouden. Hij wordt verdacht van het feitelijk ...

   Nieuwsbericht | 06-06-2023 | 12:00

9. OM maakt procesafspraken met twee verdachten van witwassen

   In de rechtbank Zwolle stonden woensdag twee verdachten (een zakenman en een oud-medewerker van de ABN AMRO Bank) voor de rechter ...

   Nieuwsbericht | 26-05-2023 | 08:35

10. Celstraf geëist tegen geld verduisterende oud-medewerker UWV

    Het Openbaar Ministerie (OM) eiste vandaag in rechtbank Rotterdam een celstraf van 30 maanden, waarvan 6 voorwaardelijk, tegen ...

    Nieuwsbericht | 19-04-2023 | 13:44