Nieuws - Fraude
580 nieuwsberichten over Fraude
- Datum
- Relevantie
-
Celstraffen tot zes jaar geëist voor witwassen bitcoins
Het Openbaar Ministerie Midden-Nederland heeft celstraffen variërend van 15 maanden tot zes jaar geëist tegen zes mannen die ...
-
Onderzoek witwassen bitcoins
Vandaag start het onderzoek bij de rechtbank Midden-Nederland naar het witwassen van ca. tien miljoen euro aan bitcoins in de ...
-
OM eist zes jaar cel tegen fruithandelaar voor witwassen vijf miljoen euro
Het Openbaar Ministerie (OM) Oost-Nederland heeft een gevangenisstraf van zes jaar geëist tegen een 48-jarige fruithandelaar uit ...
-
Cel geëist voor faillissementsfraude
Het Openbaar Ministerie heeft 6 maanden cel waarvan 2 voorwaardelijk (proeftijd 3 jaar) geëist tegen een 45-jarige man uit Den ...
-
Celstraffen geëist na uitbuiting zwakbegaafde man in Tubbergen
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een gevangenisstraf van zeven jaar geëist tegen een echtpaar uit Tubbergen vanwege ...
-
Doorzoekingen in onderzoek naar internationale belastingfraude via fiscaal spiegelpaleis
De FIOD heeft vandaag met hulp van de Luxemburgse autoriteiten twee bedrijfspanden in Nederland en Luxemburg doorzocht. Dat ...
-
Tot 3,5 jaar cel geëist in woningbouwcorporatie fraude
Het Functioneel Parket heeft vandaag voor de rechtbank in Den Bosch tot 3,5 jaar cel geëist in een woningbouwcorporatie ...
-
1,2 miljoen verduisterd, OM eist celstraffen
Het Openbaar Ministerie eist straffen tot 16 maanden tegen een Hagenaar (26) en twee Turkse mannen (46 en 27) voor het ...
-
Voortvluchtige verdachte ‘Bulgarenfraude’ aangehouden
De politie heeft donderdag in Rotterdam een 38-jarige voortvluchtige Bulgaar aangehouden. De man was in 2015 veroordeeld tot een ...
-
Eis: 120 uur werkstraf voor verduistering geld voor de Scheveningse Pier
“Lever een prestatie, doe een pierdonatie!” Met die wervende tekst ging in oktober 2013 een reddingsactie voor de Scheveningse ...