Nieuws - Fraude
563 nieuwsberichten over Fraude
- Datum
- Relevantie
-
Aanhouding in onderzoek naar bedrijfsspionage
De FIOD heeft donderdagmiddag een 65-jarige man aangehouden op een station in Twente in een onderzoek naar bedrijfsspionage. Het ...
-
Gezamenlijk onderzoek FIOD en Britse HMRC naar verhuld vermogen in buitenland
In een gezamenlijk onderzoek door de FIOD en de Britse fiscale opsporingsdienst HM Revenue & Customs (HMRC) is voor meer ...
-
Zoekingen en rechtshulpverzoeken in onderzoek naar verduistering en witwassen
De FIOD heeft op maandag 3 april 2017, onder leiding van het Functioneel Parket, een doorzoeking verricht in een woning in ...
-
Belgen houden voortvluchtige verdachte PGB fraude aan
In Belgie is op verzoek van de Nederlandse autoriteiten een 36-jarige man aangehouden. Hij stond internationaal gesignaleerd in ...
-
Taak- en celstraf voor uitgeven van vals geld
Het Openbaar Ministerie vervolgde vandaag twee verdachten voor het in bezit hebben en uitgeven van vals geld. De mannen uit ...
-
Landen slaan handen ineen bij aanpak verhuld vermogen in buitenland
De FIOD doet onder leiding van het Functioneel Parket onderzoek naar tientallen personen die worden verdacht van belastingfraude ...
-
OM eist 15 maanden gevangenisstraf in witwasonderzoek Arville
Het OM heeft 15 maanden gevangenisstraf geëist tegen de 37-jarige man uit Leeuwarden die verdacht wordt van betrokkenheid in het ...
-
Aanhoudingen in onderzoek naar beleggingsfraude in windenergie en vastgoed
De FIOD heeft gisteren doorzoekingen verricht in 4 woningen (Zutphen, Steenderen, Hengelo en Terschuur) en bij 5 bedrijfslocaties ...
-
Twaalf jaar gevangenisstraf in witwasonderzoek Arville
De officier eiste vanmiddag twaalf jaar gevangenisstraf tegen de 50-jarige man uit Leeuwarden die verdacht wordt van ...
-
Eis: gevangenisstraf van 15 maanden tegen voormalig Advocaat-Generaal OM
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag in de rechtbank in Den Haag een gevangenisstraf van 15 maanden geëist tegen een ...