Nieuws - Fraude
580 nieuwsberichten over Fraude
- Datum
- Relevantie
-
In hoger beroep werkstraf geëist wegens verduistering van erfenis
De advocaat-generaal (OM) in Den Bosch heeft in hoger beroep een werkstraf van 60 uur geëist tegen een 54-jarige vrouw uit Den ...
-
Verhuld geldspoor brengt FIOD bij vermoedelijke computerhacker
De FIOD heeft afgelopen maandag een 31-jarige man uit Tilburg aangehouden voor belastingfraude, identiteitsfraude, witwassen en ...
-
Advocaat gehoord voor niet melden ongebruikelijke transactie
De Politie en FIOD hebben afgelopen weken een belastingadviseur, een accountant, een notaris en een advocaat gehoord voor het ...
-
OM vordert ruim 2 miljoen euro van Möllenkamp
Het OM heeft de rechtbank in Amsterdam gevraagd voormalig directeur Möllenkamp te verplichten tot betaling van ruim 2 miljoen ...
-
Acht aanhoudingen in onderzoek naar oplichting, afpersing en/of beroving van passagiers door taxichauffeurs Schiphol
In een onderzoek naar taxichauffeurs op Schiphol die klanten zouden hebben opgelicht, afgeperst en/of beroofd, zijn dinsdag 11 ...
-
OM eist gevangenisstraf voor identiteitsfraude en oplichting
Een 33-jarige man uit Dalfsen die vandaag voor de rechtbank in Zwolle terecht stond voor identiteitsfraude en internetoplichting, ...
-
18 maanden gevangenisstraf geëist tegen apotheker
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag voor de rechtbank in Rotterdam een gevangenisstraf van 18 maanden én ...
-
Aanhouding in onderzoek naar bedrijfsspionage
De FIOD heeft donderdagmiddag een 65-jarige man aangehouden op een station in Twente in een onderzoek naar bedrijfsspionage. Het ...
-
Gezamenlijk onderzoek FIOD en Britse HMRC naar verhuld vermogen in buitenland
In een gezamenlijk onderzoek door de FIOD en de Britse fiscale opsporingsdienst HM Revenue & Customs (HMRC) is voor meer ...
-
Zoekingen en rechtshulpverzoeken in onderzoek naar verduistering en witwassen
De FIOD heeft op maandag 3 april 2017, onder leiding van het Functioneel Parket, een doorzoeking verricht in een woning in ...