Nieuws - Fraude

1. OM eist forse celstraffen voor witwassen, auto’s en rekeningen skybox

   Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag bij de rechtbank Rotterdam gevangenisstraffen tot 42 maanden geëist tegen drie mannen ...

   Nieuwsbericht | 11-04-2023 | 16:51

2. OM eist 1 jaar celstraf wegens belastingfraude tegen handelaar van campers en caravans

   Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt een handelaar van campers en caravans uit het oosten van het land van belastingfraude. De ...

   Nieuwsbericht | 06-04-2023 | 12:05

3. Fraudeur die scholingskosten voor inburgering onterecht opvoerde riskeert celstraf

   Een gevangenisstraf van 12 maanden en een geldboete van € 36.500,-. Dat eist de officier van justitie vandaag in de rechtbank ...

   Nieuwsbericht | 30-03-2023 | 17:07

4. Aanhouding vanwege witwassen

   Rechercheurs van de Landelijke Eenheid hebben maandag in Rotterdam een 68-jarige man aangehouden op verdenking van witwassen.

   Nieuwsbericht | 22-03-2023 | 18:11

5. Rechtbank schorst bestuurder Stichting Forniamo

   Naar aanleiding van een opsporingsonderzoek naar witwassen, is het Openbaar Ministerie (OM) een civielrechtelijk onderzoek ...

   Nieuwsbericht | 22-03-2023 | 15:13

6. OM eist celstraf vanwege belastingfraude met katvangers

   Vandaag stond een 46-jarige man uit Den Haag voor de Rechtbank Rotterdam. Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt hem het feitelijk ...

   Nieuwsbericht | 17-03-2023 | 13:23

7. Zes geldezels en daarmee 33 aangiftes van oplichting behandeld door politie en OM

   Dinsdag 14 maart hoorden zes personen op het bureau Parkallee (Kardinge) in Groningen dat de politie weet dat hun rekening wordt ...

   Nieuwsbericht | 16-03-2023 | 12:39

8. Geen aangifte inkomstenbelasting doen heeft gevolgen

   Vanaf 1 maart moeten alle belastingplichtigen in Nederland die daartoe zijn uitgenodigd weer aangifte inkomstenbelasting doen. ...

   Nieuwsbericht | 15-03-2023 | 12:37

9. Zwendel van meer dan 7 miljoen euro - mét trustvergunning

   Vandaag staan drie verdachten voor de rechtbank van Amsterdam. Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt de hoofdverdachte (man uit ...

   Nieuwsbericht | 07-03-2023 | 16:40

10. Valse zorgdiploma’s in omloop; OM eist cel- en taakstraffen

    Valse documenten in de zorg vormen een bedreiging voor de kwaliteit van de zorg voor vaak kwetsbare patiënten. Het betreft ...

    Nieuwsbericht | 23-02-2023 | 15:14