Nieuws - Fraude
580 nieuwsberichten over Fraude
- Datum
- Relevantie
-
Aanhoudingen voor witwassen van meer dan 20 miljoen euro
De politie heeft vandaag onder leiding van het Openbaar Ministerie twee hoofdverdachten aangehouden in een onderzoek naar een ...
-
Bijna half miljoen cash in beslag genomen
De Politie, Nationale Politie en Defensie hebben vandaag bij de doorzoeking van twee woningen in de gemeenten Hollands Kroon en ...
-
Gelijktijdige acties FIOD en DoJ tegen wereldwijde miljoenenfraude met valse brieven
FIOD doorzoekt tien locaties onderzoek naar zes Nederlandse bedrijven en bestuurders die vermoedelijk faciliteerden bij ...
-
Man in voorlopige hechtenis voor ‘leven van de wind’ op Caribische eilanden
De Politie heeft een 64-jarige man – die een woonadres heeft op het Caribische eiland Anguilla- aangehouden in een ...
-
Vier jaar cel voor witwassende zakenman
De rechtbank Rotterdam heeft vanmiddag een gevangenisstraf van 4 jaar opgelegd aan een zakenman uit Soest vanwege een reeks ...
-
FIOD houdt acht verdachten aan in onderzoek naar corruptie
De FIOD heeft afgelopen week in de provincie Groningen acht verdachten aangehouden in een onderzoek naar ambtelijke corruptie, ...
-
Gevangenisstraffen tot 48 maanden voor acquisitiefraude geëist
Het Functioneel Parket eiste vandaag in de rechtbank in Almelo een gevangenisstraf van 48 maanden waarvan 8 ...
-
Connexxion komt transactie overeen met Openbaar Ministerie en Belastingdienst
Vervoersbedrijf Connexxion heeft een door het Functioneel Parket aangeboden transactie in de vorm van een boete van 45.000 euro ...
-
10 aanhoudingen in internationaal bitcoins onderzoek
De FIOD heeft gisteren, onder leiding van het Functioneel Parket, 15 adressen doorzocht en 10 aanhoudingen verricht in het kader ...
-
Vijf jaar gevangenisstraf voor oplichting ABN Amro bank voor 11 miljoen
Het Openbaar Ministerie heeft vandaag voor de rechtbank in Zutphen gevangenisstraffen tot vijf jaar geëist tegen twee broers van ...