Nieuws - Fraude

1. OM eist 6 jaar en 8 maanden celstraf tegen verdachte vanwege witwassen en verschaffen inlichtingen drugshandel

   Vandaag stond een 53-jarige verdachte uit Delft voor de rechtbank in Rotterdam. Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt de man het ...

   Nieuwsbericht | 20-02-2023 | 16:19

2. OM eist gevangenisstraffen tegen broer en zus vanwege belastingfraude

   Gisteren stonden twee verdachten voor de meervoudige strafkamer van de rechtbank Overijssel, zittingslocatie Zwolle. Het betrof ...

   Nieuwsbericht | 03-02-2023 | 15:33

3. OM eist 15 maanden celstraf tegen fraudeurs taalschool

   Gisteren diende de strafzaak in de rechtbank van Den Bosch tegen twee verdachten van een taalschool in de provincie Gelderland. ...

   Nieuwsbericht | 31-01-2023 | 10:24

4. OM eist tot 2 jaar cel voor in de markt zetten van schadepartij kruidenpotjes

   Vandaag behandelde de rechtbank Zwolle een zaak tegen 6 verdachten, waaronder één bedrijf, die betrokken zijn bij de verkoop van ...

   Nieuwsbericht | 25-01-2023 | 13:14

5. OM eist 8 maanden gevangenisstraf tegen belastingfraudeur

   Vandaag staat een 42 jarige man uit Heerlen voor de rechtbank van Den Bosch. Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt de man ...

   Nieuwsbericht | 21-12-2022 | 10:06

6. Het OM seponeert onderzoek naar failliete Amsterdam Trade Bank N.V.

   Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag besloten de failliete Amsterdam Trade Bank N.V. (ATB) niet strafrechtelijk te ...

   Nieuwsbericht | 20-12-2022 | 13:36

7. OM eist tot 20 maanden gevangenisstraf tegen twee broers uit Drenthe

   Vandaag staan twee broers voor de rechtbank van Overijssel, locatie Zwolle. Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt de twee broers, ...

   Nieuwsbericht | 12-12-2022 | 19:31

8. Belastingfraude met verbouwing eigen woning

   De FIOD heeft op donderdag 8 december een 50 jarige man uit de provincie Flevoland aangehouden vanwege belastingfraude. Hij wordt ...

   Nieuwsbericht | 08-12-2022 | 14:07

9. OM eist 4 jaar celstraf tegen bankier van de onderwereld

   Het Openbaar Ministerie (OM) eist 4 jaar celstraf tegen een mannelijke verdachte van Indiase nationaliteit, illegaal woonachtig ...

   Nieuwsbericht | 08-12-2022 | 13:58

10. Openbaar Ministerie start strafrechtelijk onderzoek Rabobank

    Het Openbaar Ministerie heeft besloten een strafrechtelijk onderzoek te starten naar Rabobank. Het onderzoek richt zich op ...

    Nieuwsbericht | 07-12-2022 | 18:46