Dat is wel heftig, witwassen voor een bank?

Uit het onderzoek blijkt dat de bank onvoldoende maatregelen heeft genomen om witwassen door cliënten te voorkomen. Daarom verwijt het OM ING NL schuldwitwassen. Dat is een mildere variant dan ‘opzet witwassen’, legt plaatsvervangend hoofdofficier Margreet Fröberg uit in een  interview met NRC.

In het geval van ‘opzet witwassen’ verwijt je de bank dat zij opzettelijk criminelen heeft geholpen met het witwassen. Dat is niet gebleken uit onderzoek.