61 zoekresultaten
- Datum
- Relevantie
-
Uitspraak: groot xtc-lab in Overberg
Uitspraak in de strafzaak rond een enorm xtc-lab in het Utrechtse Overberg. Een van de verdachten zou een pand ter beschikking ...
-
Procesafspraken in grote drugs- en witwaszaak
In een grote drugs- en witwaszaak, die vandaag op zitting stond, heeft het Openbaar Ministerie Limburg (OM) procesafspraken ...
-
Strafbare Discriminatie in Beeld 2015 t/m 2024
-
Netwerk rond geldtransactiekantoor verdacht van witwassen miljoenen euro’s aan drugsgeld
Vier personen die op maandag 27 maart 2023 zijn aangehouden in Rotterdam, Barendrecht en Rhoon blijven langer vast. Dat heeft de ...
-
Crimineel geld, de kurk waar alles op drijft
Het kan maar duidelijk zijn: de wereld draait om geld, en het is geen geheim dat geld ook voor criminele organisaties het ...
-
Taskforce Underground Banking: Duo vast in onderzoek naar grootschalig crimineel ondergronds bankieren van tientallen miljoenen
Twee Rotterdamse mannen die worden verdacht van het, in georganiseerd crimineel samenwerkingsverband, op grote schaal witwassen ...
-
OM eist gevangenisstraf tegen verdachten vanwege ondergronds bankieren en deelname criminele organisatie
Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt een 40-jarige man uit Apeldoorn en een 32-jarige man uit Raalte het opzettelijk bankieren ...
-
4 jaar geëist in onderzoek naar witwassen via ondergronds bankieren
Het Openbaar Ministerie (OM) eiste gisteren in de rechtbank van Amsterdam 4 jaar gevangenisstraf tegen een 57-jarige man uit ...
-
OM eist 4 maanden gevangenisstraf tegen verdachte ondergronds bankieren
Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt een 34-jarige man uit Rotterdam het bankieren zonder vergunning. De verdachte verrichtte een ...
-
Strafeisen tot 54 maanden voor drie geldkoeriers
“Zonder koeriers en/of chauffeurs geen witwassers. Het (ondergronds) verplaatsen van contant misdaadgeld is de motor van de ...