61 zoekresultaten
- Datum
- Relevantie
-
Verdachte ondergronds bankieren (Inhoudelijk)
In de rechtbank in Rotterdam vindt de inhoudelijke behandeling plaats in de zaak tegen een van de verdachten in een zaak over ...
-
Verdachten ondergronds bankieren (Pro forma)
Een man staat samen met zijn twee broers tijdens een eerste zitting terecht voor drugshandel en grootschalig ondergronds ...
-
Uitspraak: vermeende criminele organisatie verdacht van ondergronds bankieren en witwassen
Volgens het OM zouden de verdachten zich schuldig hebben gemaakt aan witwassen en deelnemen aan de criminele organisatie Satie. ...
-
Griek verdacht van crimineel ondergronds bankieren half miljard euro
Een 52-jarige Albanese Griek die eind mei op verzoek van Nederland werd opgepakt in Athene wordt verdacht van grootschalig ...
-
Verdenking: ondergronds bankieren van ruim 45 miljoen
Een man die eerder deze maand werd aangehouden in Rotterdam wordt verdacht van het ondergronds bankieren ter waarde van ruim 45 ...
-
OM eist celstraf voor ondergronds bankieren miljoenen
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag voor de rechtbank in Dordrecht een celstraf van 32 maanden geëist tegen een man (29) ...
-
OM eist 4 maanden gevangenisstraf tegen verdachte ondergronds bankieren
Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt een 34-jarige man uit Rotterdam het bankieren zonder vergunning. De verdachte verrichtte een ...
-
OM eist 55 maanden celstraf voor internationaal opererende ondergronds bankier
Gisteren moest een 45-jarige verdachte uit Rotterdam zich verantwoorden voor de rechtbank. De man wordt verdacht van het ...
-
4 jaar geëist in onderzoek naar witwassen via ondergronds bankieren
Het Openbaar Ministerie (OM) eiste gisteren in de rechtbank van Amsterdam 4 jaar gevangenisstraf tegen een 57-jarige man uit ...
-
Strafeisen tot 4,5 jaar in onderzoek naar witwassen via ondergronds bankieren
In een strafrechtelijk onderzoek naar een familie verdacht van witwassen door middel van ondergronds bankieren heeft het ...