Eerste openbare zitting in Groningen in miljoenenfraudezaak; twee verdachten 90 dagen langer vast
Een 25-jarige man uit Groningen en een 24-jarige man uit Appingedam worden er door het Openbaar Ministerie (OM) in Noord-Nederland van verdacht de leiders te zijn van een criminele organisatie die betrokken is bij grootschalige crypto- en bankhelpdeskfraude. Deze organisatie maakte in de ogen van het OM in de afgelopen jaren tientallen slachtoffers. Daarbij werd voor meerdere miljoenen aan schade berokkend. De rechtbank in Groningen heeft in een eerste openbare zitting besloten dat zij negentig dagen langer vast blijven zitten.
Team Cybercrime van de politie in Noord-Nederland heeft naast deze twee verdachten nog zes personen aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij grootschalige crypto-helpdeskfraude en bankhelpdeskfraude. Eén van hen is halverwege november aangehouden en zit nog vast. De overige verdachten zijn in vrijheid gesteld maar blijven verdachten in dit onderzoek.
Hoofdverdachten
De beide hoofdverdachten zijn op 16 september 2025 in een pand op de Zuidas in Amsterdam aangehouden. Dit in eerste instantie vanwege het bezit van grote hoeveelheden lachgas. Hierna werd door de politie en het OM besloten ook tot actie over te gaan in een al langer lopend Noord-Nederlands cybercrime-onderzoek.
Uit deze zaak blijkt dat het doen van aangifte loont. Hoewel een zaak naar aanleiding van een aangifte niet altijd direct opgelost kan worden, zorgt de registratie in de politiesystemen er juist voor dat jouw aangifte maanden later na ontwikkelingen in een lopend onderzoek wél opgelost kan worden.
Tientallen gegevensdragers
Tijdens de doorzoeking bij de twee hoofdverdachten en een medeverdachte werden onder meer dure merkkleding, dure merkschoenen, twee waardevolle merkhorloges, tien namaak merkhorloges, een motor en diverse crypto-ledgers gevonden en inbeslaggenomen. Ledgers zijn opslagplaatsen voor cryptogelden die vaak worden gebruikt als spaarpot.
Naar de tientallen inbeslaggenomen gegevensdragers wordt sindsdien uitvoerig onderzoek gedaan. Dit heeft onder meer geleid tot de inbeslagname van ruim € 800.000,- aan cryptogelden. De politie is nog altijd op zoek naar de overige buitgemaakte gelden.
Tientallen slachtoffers
Sinds begin 2021 werden volgens het OM vele tientallen Nederlanders slachtoffer van de onderzochte groepering. De verdachten deden zich in gesprekken onder andere voor als medewerkers van de Nederlandse crypto-platform Bitvavo. Dit met als doel slachtoffers te bewegen om inloggegevens af te geven en hun 2-factor authenticatie te wijzigen.
In deze gesprekken zouden de verdachten de Bitvavo-klanten hebben voorgehouden dat er geprobeerd werd om (crypto)tegoeden af te schrijven. De slachtoffers werd verteld dat zij dit konden voorkomen door hun tegoeden veilig te stellen op een Trustwallet, een soort veilige portemonnee. Alleen stond de Trustwallet onder het beheer van de verdachten.
Twijfel je over de echtheid van een bericht van een crypto-platform, neem dan contact op met de officiële kanalen van dat platform.
“Veilige websites”
Ook werden de slachtoffers volgens de officier van justitie bewogen om toegangscodes voor hun crypto-ledgers in te vullen op zogenaamde veilige websites. Ook deze sites werden beheerd door de verdachten waardoor inloggegevens in handen kwamen van hen. Daardoor konden cryptotegoeden worden weggesluisd naar cryptorekeningen van derden. Sommige slachtoffers raakten op deze manier meer dan één miljoen euro aan cryptogelden kwijt.
Dubai
De verdachten maakten regelmatig reisjes naar onder meer Dubai. Hier werd niet alleen genoten van vakantie, maar ook werd volgens OM vanuit het buitenland doorgegaan met het plegen van helpdeskfraude.
Vanuit de gevangenis
Onderzoek aan de gegevensdragers en vervolgonderzoek van de hoofdverdachten leverden het beeld op dat zij een groot crimineel samenwerkingsverband aanstuurden met verschillende bellers. Dat gebeurde onder meer via groepsgesprekken op Snapchat. In zulke groepen werden medeplegers vervolgens aangestuurd om fraude te plegen. Slachtoffers werden gekscherend “vissen” genoemd door de verdachten.
Het samenwerkingsverband was volgens het OM ook actief terwijl de hoofdverdachten in de gevangenis zaten. Zij stuurden dit vanuit hun cel (deels) aan. Sindsdien zijn nieuwe aanhoudingen verricht en zijn er vele nieuwe slachtoffers geïdentificeerd.
Aangifte doen loont
Uit deze zaak blijkt dat het doen van aangifte loont. Hoewel een zaak naar aanleiding van een aangifte niet altijd direct opgelost kan worden, zorgt de registratie in de politiesystemen er juist voor dat jouw aangifte maanden later na ontwikkelingen in een lopend onderzoek wél opgelost kan worden.
Twijfel je over de echtheid van een bericht van een crypto-platform, neem dan contact op met de officiële kanalen van dat platform.
Over zo’n drie maanden is een volgende openbare zitting. Dan zal de rechtbank zich opnieuw moeten buigen over het verlengen van de voorlopige hechtenis.
