Het Openbaar Ministerie heeft donderdag onvoorwaardelijke gevangenisstraffen geëist van 36 maanden en 18 maanden voor een 42-jarige ex-profvoetballer en een 46-jarigemedeverdachte. De verdachten hebben zich volgens het OM schuldig gemaakt aan het witwassen van in totaal bijna 3 miljoen euro en valsheid in geschrift. Aan de vermoedelijke witwasconstructie kwam een einde toen de ex-profvoetballer in 2019 met bijna 140.000 euro contant geld op zak werd aangehouden op Schiphol.
Met in totaal 621 briefjes variërend van 100, 200 en 500 euro op zak werd de ex-profvoetballer in november 2019 aangehouden op Schiphol. Er was geen aangifte gedaan van de uitvoer van dat bedrag bij de Douane. De FIOD startte naar aanleiding daarvan een onderzoek en kreeg meerdere aanwijzingen dat er tussen januari 2017 en januari 2021 vaker geld werd gesmokkeld naar China. In het bijzonder naar Hong Kong. Ook werden er in die tijd veel contante stortingen gedaan op de bankrekeningen van de verdachten.
Casino en horlogehandel
De verdachte ex-profvoetballer werkte in 2017 voor een Chinese voetbalclub en in 2018 voor een Nederlandse profclub. De inkomsten daaruit kunnen echter niet het hoge (contante) uitgavenpatroon van verdachte verklaren. Zijn verklaring dat het geld afkomstig zou zijn uit inkomsten uit het casino en horlogehandel is volgens het OM ongeloofwaardig. Casino’s betalen doorgaans giraal uit en de wel geconstateerde contante uitbetalingen waren in verhouding laag, terwijl de herkomst van de daaraan ten grondslag liggende inleg onbekend is gebleven en veelal niet kon worden aangetoond dat daadwerkelijk sprake was van speelwinst. Verder is onvoldoende concreet onderbouwd dat de horlogehandel in de tenlastegelegde periode contante winst heeft opgeleverd.
Valse documenten voor scouting
In november 2017 kwam het spelerscontract in China van de ex-profvoetballer ten einde. Na dat moment bleef hij niettemin geldbedragen ontvangen van die club of daaraan gerelateerde rechtspersonen. Uit chatberichten bleek verder dat de ex-profvoetballer afspraken maakte met de toenmalig voorzitter van de Chinese club over het leveren van contant geld. Het contante geld moest volgens de afspraken vervolgens tegen een provisie van 10% op de bankrekening van verdachten dan wel hun bedrijven worden gestort, vaak met de titel ‘scouting payment’. Volgens verdachten gebeurde dat voor scoutingswerkzaamheden, maar uit de chatberichten bleek dat er met de voorzitter afspraken werden gemaakt over het verantwoorden van de betalingen door middel van het opmaken van valse documenten.
Volgens het OM hebben de verdachten de gehele constructie van betalingen van en voor de Chinese voetbalclub zelf bedacht om vele contante stortingen en betalingen op hun bankrekeningen af te kunnen dekken. Van een legale herkomst van de contante gelden is op geen enkele wijze gebleken. Daarnaast kan volgens het OM worden bewezen dat de ex-profvoetballer een appartement kocht met het geld van drie rekeningen, die allemaal werden gevoed met contante stortingen die geen legale herkomst lijken te hebben. Dat appartement zou vervolgens in gebruik zijn gegeven aan de medeverdachte.
Gevangenisstraffen
De officier van justitie benadrukte donderdag in de rechtbank van Zwolle dat witwassen onlosmakelijk verbonden is met zware criminaliteit. Door misdaadgeld wit te wassen, kan georganiseerde misdaad blijven lonen en draaien. Dat vormt een ernstige bedreiging voor de samenleving. De officier van justitie acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachten zich gedurende lange periode schuldig hebben gemaakt aan witwassen en valsheid in geschrift en eist daarom onvoorwaardelijke gevangenisstraffen tegen de verdachten van 36 maanden en 18 maanden, met aftrek van voorarrest. Daarnaast eist het OM verbeurverklaring van het inbeslaggenomen contante geld en het appartement. Tevens heeft het OM gevorderd dat het door verdachten wederrechtelijk verkregen voordeel van bijna 2,2 miljoen en 800.000 euro wordt ontnomen.