Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag een celstraf van 5 jaar geëist en een werkstraf van 300 uur tegen twee Nederlandse mannen die betrokken zouden zijn bij het doorsluizen van grote sommen geld ten behoeve van het Braziliaanse bouwbedrijf Odebrecht. De bedrijven van de twee Nederlandse mannen vormden volgens het OM jarenlang een schakel in een ‘zwarte’ geldstroom voor bouwbedrijf Odebrecht. Daarbij werd gebruik gemaakt van een wirwar van bedrijven en vele valse contracten en facturen.
Odebrecht was betrokken bij het grootste omkopingsschandaal ooit in Brazilië (onderzoek Car Wash). Odebrecht heeft bekend dat zij in de periode 2001-2016 788 miljoen dollar aan steekpenningen heeft betaald aan staatshoofden en andere overheidsfunctionarissen in ruil voor de verkrijging van ruim 100 (brouw)projecten in diverse landen, waaronder Brazilië, Angola en Venezuela. Eind 2016 maakte de Amerikaanse autoriteiten bekend dat er een schikking was getroffen met Odebrecht wegens jarenlange omkoping van buitenlandse overheidsfunctionarissen om bouwprojecten gegund te krijgen. Daarmee voorkwam het bedrijf strafvervolging in de VS, Brazilië en Zwitserland.
Criminele organisatie, valse contracten en belastingontduiking
De FIOD startte naar aanleiding daarvan in 2018 een strafrechtelijk onderzoek onder leiding van het OM naar de drie bedrijven die vermoedelijk in opdracht van Odebrecht werkten. Waar criminelen geld uit illegale activiteiten doorgaans legaal maken, liet Odebrecht via een geraffineerde keten aan betalingen wit geld ondergronds gaan. De bedrijven stelden contracten en facturen op voor niet-bestaande werkzaamheden. Daarmee werd de zwarte geldstroom gecreëerd. Het OM ziet de twee Nederlanders en een aantal medewerkers van Odebrecht als een criminele organisatie die tot doel had een die zwarte geldstroom te creëren om grote sommen geld door te sluizen.
200 miljoen euro
De drie onderzochte Nederlandse bedrijven ontvingen in drie jaar tijd bijna 200 miljoen euro van Odebrecht. Daarvan werd een percentage van 4,5 procent als beloning door de Nederlandse bedrijven afgetrokken. Vervolgens werd het geld overgeboekt naar een offshore vennootschap die weer gelieerd was aan Odebrecht. De Nederlandse bedrijven zijn louter opgericht met het oog op het doorbetalen van de gelden op verzoek van Odebrecht. De verdachten hebben met de drie onderzochte bedrijvenaan die constructie alleen al in de onderzochte periode ruim 9 miljoen euro verdiend.
Strafeis
De officier van justitie acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachten zich gedurende de periode van 2012 tot en met 2015 schuldig hebben gemaakt aan criminele organisatie en valsheid in geschrifte. Daarom is de eis van 5 jaar gevangenisstraf en een werkstraf van 300 uur volgens de officier een passende straf. Bovenop de werkstraf eiste het OM tegen deze verdachte ook een voorwaardelijke celstraf van een jaar.