Het Openbaar Ministerie (OM) heeft de rechtbank Rotterdam verzocht om Knaken Cryptohandel B.V. en de gelieerde Stichting Knaken Payments failliet te verklaren. Het OM doet dat naar aanleiding van signalen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) over een zeer zorgwekkende situatie bij dit bedrijf dat diensten met betrekking tot cryptocurrency aanbiedt.
Bij het bedrijf konden klanten onder meer geld omzetten naar cryptomunten en andersom en ze konden er cryptomunten laten bewaren. Voor dit soort bedrijfsactiviteiten is een vergunning nodig van de AFM, die het bedrijf echter niet heeft verkregen. Het bedrijf zegt daarom gestopt te zijn met activiteiten en zou bezig zijn met een afwikkeling. Het OM is echter zeer bezorgd dat die afwikkeling niet op ordentelijke wijze verloopt, wat ernstige gevolgen zou kunnen hebben voor de klanten van het bedrijf. Het bedrijf is opgehouden klanten uit te betalen. Om deze redenen vraagt het OM in het openbaar belang het faillissement van het bedrijf aan. De rechtbank moet nog beslissen over dit verzoek.
Civiele taken OM
Het OM heeft enkele taken buiten het strafrecht. Eén daarvan is dat het OM in het openbaar belang het faillissement van (rechts)personen kan aanvragen. Het OM verzoekt om het faillissement van dit bedrijf om een ordentelijke afwikkeling te waarborgen, mede gelet op de bedrijfsactiviteiten zonder vergunning en de hoeveelheid klanten. In zijn algemeenheid geldt dat als een bedrijf door de rechtbank failliet wordt verklaard, de curator het vermogen van het bedrijf kan gebruiken om de schuldeisers (zoals bijvoorbeeld klanten) te voldoen. Het Openbaar Ministerie is niet betrokken bij de manier waarop een curator een faillissement behandelt.
Strafrechtelijk onderzoek
Naast het civiele traject kijkt de FIOD naar mogelijk strafbare feiten die zijn gepleegd. De zorgelijke situatie zoals geschetst door de AFM en een aangifte van de toezichthouder is daar mede aanleiding voor. In dat kader zijn er op maandag 29 juni meerdere doorzoekingen gedaan, zijn digitale gegevensdragers in beslag genomen en is beslag gelegd op vermogen van de onderneming. Er zijn geen personen aangehouden.
De civiele taken en het strafrechtelijk onderzoek worden binnen het OM van elkaar gescheiden en door verschillende teams uitgevoerd.