De FIOD heeft dinsdag 15 september 2026 onder gezag van het Functioneel Parket aanhoudingen en doorzoekingen verricht in een strafrechtelijk onderzoek naar sanctieomzeiling en het leveren van verboden IT-diensten. Het vermoeden is dat gesanctioneerde hoogwaardige technologische goederen en diensten vanuit Nederland, via een omzeilingsland, aan Rusland zijn geleverd.
De verdachten zijn een 52-jarige man uit Rusland en een 50-jarige Nederlandse vrouw. Tijdens de doorzoekingen is beslag gelegd op servers, digitale en fysieke administratie, gegevensdragers, onroerend goed en bankrekeningen.
Het strafrechtelijk onderzoek richt zich op het leveren van hoogwaardige technologie die onder andere in verband kan worden gebracht met toepassingen voor de Russische defensie-industrie. Dat gebeurde vanuit een bedrijf in Nederland, dat volgens het Openbaar Ministerie (OM) kan worden gekoppeld aan meerdere bedrijven in Rusland. De Europese Unie heeft een bestuurder die betrokken is bij deze ondernemingen op haar sanctielijst geplaatst. Tot de klantenkring van deze Russische ondernemingen behoren onder meer een gesanctioneerde Russische bank, een hoogtechnologisch softwarebedrijf en een fabrikant van militaire helikopters.
Russische verdachte is aandeelhouder
De Nederlandse onderneming, gelieerd aan de Russische bedrijven, is ook verdachte in het onderzoek. Uit onderzoek blijkt verder dat de mannelijke verdachte, kort na de inval in Oekraïne aandeelhouder van dit bedrijf is geworden. Eerder was hij al werkzaam voor de onderneming. De vrouwelijke verdachte presenteerde zich naar buiten toe als Chief Legal Officer. Ook haar rol en betrokkenheid bij de verdachte onderneming wordt verder onderzocht. De rechtbank heeft bepaald dat beide verdachten in voorlopige hechtenis blijven.
Overtreding sanctieregelingen strafbaar
Sinds het uitbreken van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne zijn er aanvullende sancties, waaronder financiële sancties, afgekondigd tegen Rusland en Belarus. Ook zijn beperkingen opgelegd met betrekking tot de levering van goederen aan Rusland. Hoogwaardige technologische goederen en diensten, zoals in deze zaak, kunnen door Rusland ook worden ingezet in hybride oorlogsvoering. Overtreding van sanctieregelingen is strafbaar op basis van de Sanctiewet en de Wet op de economische delicten. De opsporing van overtreding van de financiële sancties is belegd bij de FIOD, onder leiding van het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie. De FIOD spoort personen en entiteiten op die proberen die sancties te omzeilen of die niet aan de sancties voldoen.