Geld is veelal de spil van criminaliteit: het is een drijfveer, een doel, maar ook een middel. Geld dat omgaat in de onderwereld heeft echter nóg een doel, het in stand houden van het criminele systeem. Zonder geld immers geen inkopen, geen bedrijfsinvesteringen, geen corruptie of gekochte loyaliteit. Om georganiseerde criminaliteit zo effectief mogelijk aan te pakken, moet er meer worden gekeken met een financiële bril naar de achterliggende organisaties. Het gaat dus niet enkel om het afpakken van crimineel vermogen aan de achterkant, maar ook om verstoren van het criminele verdienmodel als geheel.
Het openbaar ministerie doet dat:
- via financiële strafrechtelijke (witwas)onderzoeken
- door te voorkomen dat illegaal verdiend geld zijn weg vindt in de legale wereld
- door crimineel geld te traceren en het vermogen af te pakken in strafrechtelijke onderzoeken naar een gronddelict
Geld heeft geen paspoort
Criminele netwerken en verdienmodellen beperken zich al geruime tijd niet meer tot onze landsgrenzen. Daarom hebben we voor het in kaart brengen, verstoren en afpakken van crimineel geld en criminele geldstromen, een internationale blik nodig. We zien dat internationale structuren, misbruik van rechtspersonen en doorstroomvennootschappen steeds vaker een rol spelen. En via internationale netwerken van crimineel ondergronds bankieren weten criminelen op vernuftige wijze elkaar grote hoeveelheden contant geld toe te schuiven. Voor de opsporing en vervolging zit de sleutel in de samenwerking en gegevensdeling op Europees en internationaal niveau.
Cryptovaluta verplaatsen in een paar muisklikken
Het gebruik en bezit van cryptovaluta neemt toe, ook onder criminelen. Cryptovaluta zijn relatief anoniem en ze zijn razendsnel wereldwijd te verplaatsen. Het maakt het gebruik ervan aantrekkelijk voor allerlei vormen van criminaliteit, zoals drugshandel, witwassen, belastingontduiking, gijzelsoftware en fraude. In 2024 is de Markets in Crypto Assets (MiCar) in de EU in werking getreden. Dit wetgevingspakket reguleert en houdt toezicht op zowel de uitgifte van cryptoactiva als de verlening van crypto-activadiensten. Nu kunnen aanbieders van crypto-activadiensten alleen binnen de EU hun diensten aanbieden als zij in Europa een vergunning hebben.
Nieuws
OM eist celstraf voor ondergronds bankieren miljoenen
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag voor de rechtbank in Dordrecht een celstraf van 32 maanden geëist tegen een man (29) ...
Lees verderOM in beroep in ontnemingszaak Jos Leijdekkers
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft beroep ingesteld in de ontnemingszaak tegen de veroordeelde en gezochte Jos Leijdekkers. Het ...
Lees verderCriminele familie Enschede voor de rechter: OM eist gevangenisstraffen tegen eerste drie verdachten
Het Openbaar Ministerie brengt deze week acht personen voor de rechter; ze worden verdacht van deelname aan een criminele ...
Lees verderOM eist 221 miljoen euro aan crimineel vermogen van Jos Leijdekkers
Ruim 221 miljoen euro aan crimineel vermogen. Het Openbaar Ministerie (OM) eist miljoenen van de voortvluchtige Jos Leijdekkers. ...
Lees verderTien jaar cel geëist tegen Griekse ‘bankier van de onderwereld’
Het Openbaar Ministerie (OM) wil dat een 53-jarige Albanese Griek tien jaar de cel in gaat. Hij gaf vanuit Athene leiding aan een ...
Lees verderGroothandel in parfums en cosmetica schikt met OM voor 199.000 euro vanwege witwassen
Een Amsterdamse groothandel in parfums en cosmetica moet een geldboete van 199.000 euro betalen, omdat via de bankrekeningen van ...
Lees verder