Nieuws - Fraude

1. “Valse e-mails, valse facturen en valse contracten”

   Vandaag staat een verdachte man van 36 jaar uit Tilburg voor de rechter in Den Bosch. Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt de ...

   Nieuwsbericht | 13-09-2021 | 18:02

2. “Een web van list en bedrog in grote faillissementsfraudezaak”

   Gisteren stond een verdachte man van 51 jaar oud uit België voor de rechter in Zwolle. Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt de ...

   Nieuwsbericht | 07-09-2021 | 10:26

3. Gevangenisstraffen geëist voor broers van fraude met studiefinanciering

   Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt twee broers uit Arnhem van grootschalige fraude met studiefinancieringen in de periode ...

   Nieuwsbericht | 12-08-2021 | 13:21

4. Boete van ruim 1 miljoen voor belastingontduiking

   Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een strafbeschikking van ruim 1 miljoen euro opgelegd aan een gepensioneerde man uit ...

   Nieuwsbericht | 21-07-2021 | 14:39

5. Boete en taakstraf voor bestuurders van groothandels in telefoonkaarten en mobiele telefoons

   Het Openbaar Ministerie heeft met een transactie een strafrechtelijk onderzoek afgerond naar verschillende groothandels in ...

   Nieuwsbericht | 21-07-2021 | 10:00

6. 13 miljoen witwassen in de thuiszorg…?

   Vermoedelijk crimineel netwerk opgerold in onderzoek naar thuiszorgfraude.  De Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ...

   Nieuwsbericht | 14-07-2021 | 16:30

7. Vader en zoon worden verdacht van btw-carrouselfraude

   Staat voor vele miljoenen benadeeld Deze week hebben 3 verdachten (vader, zoon en medewerker) zich voor de rechter in Zwolle ...

   Nieuwsbericht | 07-07-2021 | 15:26

8. Orbus International B.V. betaalt geldboete van 174.000 euro voor omkoping Belgische cardiologen

   Het bedrijf Orbus International B.V. (hierna Orbus) uit Hoevelaken heeft een door het Openbaar Ministerie (OM) aangeboden ...

   Nieuwsbericht | 07-07-2021 | 10:00

9. 15 maanden cel voor multi COVID-19 fraudeur

   Het Openbaar Ministerie (OM) eist 15 maanden celstraf voor een coronafraudeur. De verdachte zou misbruik hebben gemaakt van ...

   Nieuwsbericht | 01-07-2021 | 16:19

10. Ruim 100 miljoen euro aan beslag in onderzoek naar illegaal gokken en witwassen

    Op 16 juni heeft de FIOD samen met het Openbaar Ministerie twee woningen en een bedrijfspand doorzocht. Tevens zijn doorzoekingen ...

    Nieuwsbericht | 24-06-2021 | 09:52