Nieuws - Fraude
563 nieuwsberichten over Fraude
- Datum
- Relevantie
-
Inhoudelijke behandeling witwasonderzoek Arville
Vanaf maandag 27 maart 2017 staan drie verdachten op zitting in het witwasonderzoek Arville, waarin in mei 2014 meerdere ...
-
Verdachten in witwasonderzoek blijven in hechtenis
De verdachten die afgelopen dinsdag 14 maart zijn aangehouden in een internationaal witwasonderzoek blijven langer vastzitten.
-
Twee aanhoudingen in strafrechtelijk financieel onderzoek
Vandaag zijn twee aanhoudingen verricht in een onderzoek naar witwassen, valsheid in geschrifte en verduistering. Een van de ...
-
Schikking in witwaszaak
Een 49-jarige Moldavische man en zijn 22-jarige dochter zijn akkoord gegaan met een schikkingsvoorstel van het OM Noord-Holland ...
-
Resultaten doorzoekingen en beslag in strafrechtelijk financieel onderzoek
De politie heeft vandaag doorzoekingen gedaan in Roosteren en Echt in verband met een strafrechtelijk financieel onderzoek naar ...
-
Doorzoekingen in strafrechtelijk financieel onderzoek
De politie is vandaag onder leiding van het Openbaar Ministerie Oost-Brabant een woning in Echt en een kasteel in Roosteren aan ...
-
In hoger beroep tot 6 jaar cel geëist in Andes-zaak
De advocaat-generaal (OM) in Amsterdam heeft in hoger beroep tegen hoofdverdachte Danny K. zes jaar cel geëist wegens witwassen ...
-
OM eist 12 maanden cel voor verduistering door bewindvoerster.
De officier van justitie heeft vandaag voor de rechtbank in Haarlem 12 maanden cel (waarvan 4 maanden voorwaardelijk) geëist ...
-
Vijftien maanden gevangenisstraf geëist tegen bewindvoerder
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag in de Rechtbank in Rotterdam vijftien maanden gevangenisstraf geëist tegen een ...
-
Doorzoekingen rondom witwasonderzoek
In een onderzoek naar witwassen doorzoeken de politie en de FIOD, onder leiding van het OM, op dinsdag 14 februari een aantal ...