61 zoekresultaten
- Datum
- Relevantie
-
Eis: tot 8 jaar cel voor ondergronds bankieren 50 miljoen
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft maandag bij de rechtbank in Zwolle een gevangenisstraf van 8 jaar geëist tegen een 48-jarige ...
-
OM eist gevangenisstraf tegen verdachten vanwege ondergronds bankieren en deelname criminele organisatie
Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt een 40-jarige man uit Apeldoorn en een 32-jarige man uit Raalte het opzettelijk bankieren ...
-
Taskforce Underground Banking: Duo vast in onderzoek naar grootschalig crimineel ondergronds bankieren van tientallen miljoenen
Twee Rotterdamse mannen die worden verdacht van het, in georganiseerd crimineel samenwerkingsverband, op grote schaal witwassen ...
-
Strafeis 3 jaar en 5 maanden plus geldboete tegen ondergronds bankier na vondst 1 miljoen
In een onderzoek naar ondergronds bankieren heeft het Landelijk Parket zojuist 42 maanden geëist met aftrek van het voorarrest en ...
-
Strafeis 3 jaar en 2 maanden tegen ondergronds bankier na vondst 1 miljoen
In een onderzoek naar ondergronds bankieren heeft het Landelijk Parket zojuist 38 maanden waarvan 10 voorwaardelijk geëist met ...
-
OM eist celstraffen van 4 en 7 jaar tegen broers voor witwassen miljoenen euro’s via ondergronds bankieren
Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt twee broers van het witwassen van meer dan tien miljoen euro via ondergronds bankieren en ...
-
Criminele geldstromen
Geld is veelal de spil van criminaliteit: het is een drijfveer, een doel, maar ook een middel. Geld dat omgaat in de onderwereld ...
-
Netwerk rond geldtransactiekantoor verdacht van witwassen miljoenen euro’s aan drugsgeld
Vier personen die op maandag 27 maart 2023 zijn aangehouden in Rotterdam, Barendrecht en Rhoon blijven langer vast. Dat heeft de ...
-
OM eist 6 en 5 jaar cel voor drugshandel en witwassen
Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag bij de rechtbank Rotterdam tegen twee mannen gevangenisstraffen van 6 en 5 jaar geëist voor ...
-
Opportuun nr. 6 - 2024 is uit!
Het nieuwe nummer van Opportuun is uit. Benieuwd wat er deze keer over het werk van het OM te lezen valt? Hieronder een kleine ...