Nieuws - Fraude

1. Openbaar Ministerie eist gevangenisstraffen tegen gevluchte ondernemer en zijn echtgenote voor miljoenenfraude in een van de grootste faillissementen in Nederland

   Vandaag heeft het Openbaar Ministerie (OM) gevangenisstraffen geëist tegen een gevluchte en in Dubai levende bekende ondernemer ...

   Nieuwsbericht | 11-04-2024 | 13:13

2. OM neemt vervolgingsbeslissingen in omvangrijk onderzoek naar fraude in Noord-Nederland

   Het Openbaar Ministerie (OM) heeft besloten om de hoofdverdachte in een omvangrijk onderzoek naar fraude in Noord-Nederland te ...

   Nieuwsbericht | 09-04-2024 | 15:53

3. Rijksrecherche doorzoekt woningen in Den Haag en Echt in Rotterdams fraudeonderzoek

   De Rijksrecherche heeft onder leiding van het Openbaar Ministerie op dinsdag 19 maart op twee plekken doorzoekingen gedaan in ...

   Nieuwsbericht | 19-03-2024 | 17:05

4. Internationaal gerenommeerde interieur designer krijgt taakstraf en 250.000 euro boete voor witwassen

   Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een strafbeschikking opgelegd aan een 57-jarige Nederlandse interieur designer uit Huizen en ...

   Nieuwsbericht | 20-02-2024 | 14:00

5. Geldboetes voor handel met voorwetenschap

   Het Openbaar Ministerie (OM) heeft voor het opzettelijk mededelen van voorwetenschap en het opzettelijk handelen met ...

   Nieuwsbericht | 11-01-2024 | 12:54

6. Straffen voor zakelijk boeken van privékosten

   Naar aanleiding van een door de Belastingdienst ingestelde controle bij een onderneming in de kunststofrecycling branche met ...

   Nieuwsbericht | 03-01-2024 | 16:38

7. 16 maanden cel voor niet afdragen loonbelasting en witwassen van ruim 1 miljoen euro

   In de rechtbank Den Bosch stond vorige week een 43-jarige verdachte voor de rechter. Hij wordt verdacht van het feitelijk ...

   Nieuwsbericht | 18-12-2023 | 16:46

8. Verdachte oplichting minacht slachtoffers op stuitende manier; OM eist 6 jaar cel

   Deze twee vrouwen zijn volgens het OM twee van de 55 slachtoffers van een 21-jarige man uit Hoogezand. Het OM eist vanwege het ...

   Nieuwsbericht | 14-12-2023 | 13:10

9. Oplichting via 1-cent-tikkies: OM eist 24 maanden en boete

   Een man van 25 en een man van 27 jaar stonden dinsdag terecht voor grootschalige online oplichting. Wat begon met een ...

   Nieuwsbericht | 07-11-2023 | 16:24

10. DJ duo erkent onjuiste belastingaangiften

    In 2018 kwam het DJ duo W&W (Willem van Hanegem en Ward van der Harst hierna: W&W), in beeld in een lopend strafrechtelijk ...

    Nieuwsbericht | 23-10-2023 | 13:49