Nieuws - Fraude
502 nieuwsberichten over Fraude
Sorteren op: Datum / Relevantie
FIOD houdt twee verdachten aan in witwasonderzoek
De FIOD heeft afgelopen dinsdag een 35-jarige man uit Amsterdam en een 27-jarige vrouw uit Utrecht aangehouden op verdenking van ...
Bredase verdachte in groot witwasonderzoek langer vast
De Rechter-Commissaris van de rechtbank Zeeland-West-Brabant stelde vanmiddag twee verdachten in een groot witwasonderzoek in ...
Ontneming van 672.373 euro geëist voor witwassen van met drugshandel verdiende geld
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag voor de rechtbank in Rotterdam geëist dat een bedrag van 672.373 euro wordt afgepakt ...
Stern betaalt boete van 200.000 euro voor fraude met Europese subsidies
Het beursgenoteerde Nederlandse autobedrijf Stern Groep N.V. (Hierna: Stern) heeft een door het Openbaar Ministerie (OM) ...
Verdachte van beleggingsfraude gaat door en moet weer vast
Een 55-jarige verdachte, die in 2015 door de rechtbank op voorwaarden op vrije voeten werd gesteld in een ...
Gevangenisstraffen voor structureel niet leveren van voldoende zorg
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag in de rechtbank in Zutphen gevangenisstraffen tot 30 maanden geëist tegen de ...
Gevangenisstraffen geëist tot 30 maanden vanwege oplichting belastingdienst
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag in de rechtbank in Zwolle gevangenisstraffen tot 30 maanden geëist tegen twee mannen ...
3,5 jaar geëist voor verdachte die leefde als God in Frankrijk
Een verdachte die volgens het Openbaar Ministerie (OM) misbruik heeft gemaakt van zijn functie als bestuurder van een ideële ...
Gevangenisstraffen tot 4 jaar geëist vanwege telefonische verkoop van waardeloze beleggingsproducten
“De afgelopen zittingsdagen hebben we acht verdachten langs zien komen. Zij hadden in ieder geval één ding gemeen: geen één van ...
38-Jarige Haagse bestelde voor bijna ton privespullen op kosten van de baas
Schoenen, tassen, speelgoed, cadeaubonnen, studieboeken. Een 38-jarige Haagse deed op naam van haar achtereenvolgende werkgevers ...