Nieuws - Fraude

1. Geldboetes voor handel met voorwetenschap

   Het Openbaar Ministerie (OM) heeft voor het opzettelijk mededelen van voorwetenschap en het opzettelijk handelen met ...

   Nieuwsbericht | 11-01-2024 | 12:54

2. Straffen voor zakelijk boeken van privékosten

   Naar aanleiding van een door de Belastingdienst ingestelde controle bij een onderneming in de kunststofrecycling branche met ...

   Nieuwsbericht | 03-01-2024 | 16:38

3. 16 maanden cel voor niet afdragen loonbelasting en witwassen van ruim 1 miljoen euro

   In de rechtbank Den Bosch stond vorige week een 43-jarige verdachte voor de rechter. Hij wordt verdacht van het feitelijk ...

   Nieuwsbericht | 18-12-2023 | 16:46

4. Verdachte oplichting minacht slachtoffers op stuitende manier; OM eist 6 jaar cel

   Deze twee vrouwen zijn volgens het OM twee van de 55 slachtoffers van een 21-jarige man uit Hoogezand. Het OM eist vanwege het ...

   Nieuwsbericht | 14-12-2023 | 13:10

5. Oplichting via 1-cent-tikkies: OM eist 24 maanden en boete

   Een man van 25 en een man van 27 jaar stonden dinsdag terecht voor grootschalige online oplichting. Wat begon met een ...

   Nieuwsbericht | 07-11-2023 | 16:24

6. DJ duo erkent onjuiste belastingaangiften

   In 2018 kwam het DJ duo W&W (Willem van Hanegem en Ward van der Harst hierna: W&W), in beeld in een lopend strafrechtelijk ...

   Nieuwsbericht | 23-10-2023 | 13:49

7. OM eist celstraf in grote e-commercefraudezaak

   Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt drie mannen in de regio Rotterdam van belastingfraude. In de periode van 2017-2018 is er ...

   Nieuwsbericht | 20-10-2023 | 10:55

8. OM eist 55 maanden celstraf voor internationaal opererende ondergronds bankier

   Gisteren moest een 45-jarige verdachte uit Rotterdam zich verantwoorden voor de rechtbank. De man wordt verdacht van het ...

   Nieuwsbericht | 13-10-2023 | 09:19

9. OM vervolgt verhuurbemiddelaar die mogelijk huisvesting voor criminelen faciliteerde

   Het Openbaar Ministerie (OM) eiste vandaag een (grotendeels) voorwaardelijke gevangenisstraf van 8 maanden tegen een 28-jarige ...

   Nieuwsbericht | 05-10-2023 | 15:02

10. Geldboete en taakstraffen geëist voor mestfraude bij verwerkings- en transportbedrijf

    Vandaag stonden een mestverwerkings- en transportbedrijf uit Hardenberg en de twee feitelijk leidinggevenden voor de rechtbank ...

    Nieuwsbericht | 21-09-2023 | 16:26