Nieuws - Fraude
562 nieuwsberichten over Fraude
- Datum
- Relevantie
-
Miljoenenfraude bij KempenPlus: eis van vijf jaar cel tegen hoofdverdachte
Het Openbaar Ministerie Oost-Brabant (OM) eist gevangenisstraffen tegen de vier verdachten in de strafzaak rond een ...
-
Aanhouding in onderzoek naar dividendstripping
De FIOD heeft op dinsdag 6 juni een 53-jarige man uit de gemeente Aerdenhout aangehouden. Hij wordt verdacht van het feitelijk ...
-
OM maakt procesafspraken met twee verdachten van witwassen
In de rechtbank Zwolle stonden woensdag twee verdachten (een zakenman en een oud-medewerker van de ABN AMRO Bank) voor de rechter ...
-
Celstraf geëist tegen geld verduisterende oud-medewerker UWV
Het Openbaar Ministerie (OM) eiste vandaag in rechtbank Rotterdam een celstraf van 30 maanden, waarvan 6 voorwaardelijk, tegen ...
-
OM eist forse celstraffen voor witwassen, auto’s en rekeningen skybox
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag bij de rechtbank Rotterdam gevangenisstraffen tot 42 maanden geëist tegen drie mannen ...
-
OM eist 1 jaar celstraf wegens belastingfraude tegen handelaar van campers en caravans
Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt een handelaar van campers en caravans uit het oosten van het land van belastingfraude. De ...
-
Fraudeur die scholingskosten voor inburgering onterecht opvoerde riskeert celstraf
Een gevangenisstraf van 12 maanden en een geldboete van € 36.500,-. Dat eist de officier van justitie vandaag in de rechtbank ...
-
Aanhouding vanwege witwassen
Rechercheurs van de Landelijke Eenheid hebben maandag in Rotterdam een 68-jarige man aangehouden op verdenking van witwassen.
-
Rechtbank schorst bestuurder Stichting Forniamo
Naar aanleiding van een opsporingsonderzoek naar witwassen, is het Openbaar Ministerie (OM) een civielrechtelijk onderzoek ...
-
OM eist celstraf vanwege belastingfraude met katvangers
Vandaag stond een 46-jarige man uit Den Haag voor de Rechtbank Rotterdam. Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt hem het feitelijk ...