Nieuws - Fraude

1. OM eist celstraf in grote e-commercefraudezaak

   Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt drie mannen in de regio Rotterdam van belastingfraude. In de periode van 2017-2018 is er ...

   Nieuwsbericht | 20-10-2023 | 10:55

2. OM eist 55 maanden celstraf voor internationaal opererende ondergronds bankier

   Gisteren moest een 45-jarige verdachte uit Rotterdam zich verantwoorden voor de rechtbank. De man wordt verdacht van het ...

   Nieuwsbericht | 13-10-2023 | 09:19

3. OM vervolgt verhuurbemiddelaar die mogelijk huisvesting voor criminelen faciliteerde

   Het Openbaar Ministerie (OM) eiste vandaag een (grotendeels) voorwaardelijke gevangenisstraf van 8 maanden tegen een 28-jarige ...

   Nieuwsbericht | 05-10-2023 | 15:02

4. Geldboete en taakstraffen geëist voor mestfraude bij verwerkings- en transportbedrijf

   Vandaag stonden een mestverwerkings- en transportbedrijf uit Hardenberg en de twee feitelijk leidinggevenden voor de rechtbank ...

   Nieuwsbericht | 21-09-2023 | 16:26

5. OM eist 16 maanden celstraf voor veelpleger van corona-gerelateerde fraude

   Het Openbaar Ministerie (OM) eiste vandaag in de rechtbank Rotterdam 16 maanden celstraf voor een 28-jarige verdachte uit ...

   Nieuwsbericht | 19-09-2023 | 14:10

6. OM legt geldboetes en taakstraf op aan leverancier biodieselproducenten

   Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt een bedrijf uit de provincie Flevoland, dat zich bezig houdt met het verwerken van ...

   Nieuwsbericht | 10-08-2023 | 09:14

7. Aanbieden van steekpenningen om olietanker in Nigeria te bemachtigen

   Twee verdachten, een bedrijf in de vorm van een BV en een natuurlijk persoon uit Vroomshoop van 54 jaar oud, de eigenaar van de ...

   Nieuwsbericht | 04-07-2023 | 17:50

8. Consequenties van het niet eerlijk invullen aangiften inkomstenbelasting

   Drie mannelijke verdachten van omstreeks 36 jaar uit Nederland, waarvan twee inmiddels woonachtig in Zwitserland, worden door het ...

   Nieuwsbericht | 03-07-2023 | 16:10

9. OM eist maximale taakstraf en terugbetalen van ruim een ton voor plegen zorgfraude

   “Verdachte heeft op grove wijze doelbewust misbruik gemaakt van de PGB-regeling, van belastinginkomsten betaald door zijn ...

   Nieuwsbericht | 29-06-2023 | 11:39

10. Onderzoek naar grootschalige financiering van Hamas

    Op 22 juni zijn een 55-jarige man en zijn 25-jarige dochter uit Leidschendam aangehouden door de FIOD. Het Openbaar Ministerie ...

    Nieuwsbericht | 26-06-2023 | 15:45