Nieuws - Fraude
562 nieuwsberichten over Fraude
- Datum
- Relevantie
-
Eis: 20 maanden gevangenisstraf voor oplichting
Het Openbaar Ministerie Oost-Nederland heeft vandaag voor de rechtbank in Arnhem een gevangenisstraf geëist van 20 maanden tegen ...
-
Werkstraffen en celstraf geëist tegen frauderende rijschoolhouders
Een 25-jarige vrouw en een 22-jarige man hoorden vandaag werkstraffen van 240 uur tegen zich eisen voor fraude met examens bij ...
-
Drie mannen aangehouden in onderzoek naar miljoenenfraude met giftenaftrek
De FIOD heeft afgelopen week drie bestuurders aangehouden van een stichting in een onderzoek naar witwassen, valsheid in ...
-
Celstraf van 24 maanden en forse boete geëist voor BTW carrouselfraude
Het Functioneel Parket heeft vandaag voor de rechtbank Haarlem een gevangenisstraf van 24 maanden geëist tegen een verdachte die ...
-
FIOD houdt eigenaar trustkantoor aan
De FIOD heeft in samenwerking met buitenlandse autoriteiten gisteren meer dan 14 locaties doorzocht in Nederland, Curaçao, ...
-
FIOD houdt curator aan voor fraude in faillissement
De FIOD heeft vandaag een curator uit de regio Gelderland aangehouden. Hij wordt er van verdacht dat hij in 2009 op onrechtmatige ...
-
Doorzoekingen en twee aanhoudingen in witwasonderzoek
De FIOD heeft vandaag, onder leiding van het Functioneel Parket, vijf doorzoekingen verricht in de wijk Hambaken in Den Bosch in ...
-
Eis: gevangenisstraffen tot vier jaar voor vastgoedfamilie
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag voor de rechtbank in Almelo gevangenisstraffen tot vier jaar geëist in een onderzoek ...
-
Vijf aanhoudingen voor achterhouden informatie voor Belastingdienst
De FIOD heeft gisteren en vandaag vijf verdachten uit Eindhoven, Veghel en de gemeente Ooststellingwerf aangehouden. Zij hebben ...
-
7 maanden gevangenisstraf geëist voor omkoping en valsheid in geschrift
Het Functioneel Parket heeft vandaag voor de rechtbank in Rotterdam 7 maanden gevangenisstraf geëist tegen de voormalige ...