Nieuws - Fraude
562 nieuwsberichten over Fraude
- Datum
- Relevantie
-
Eisen omkopingszaak rond overname Rendo: Drie jaar cel en meer dan 1,7 miljoen betalen
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag in de rechtbank in Assen gevangenisstraffen tot drie jaar geëist tegen de voormalig ...
-
Inspectie SZW doet onderzoek naar fraude met PGB-gelden van gedetineerden
De recherche Zorgfraude van de Inspectie SZW doet onderzoek naar een stichting in Emmen die vermoedelijk heeft gefraudeerd met ...
-
Tot 5 jaar celstraf en een beroepsverbod geëist voor hoofdverdachten flessentrekkerij
Het Functioneel Parket eiste vandaag voor de rechtbank in Amsterdam celstraffen tot 5 jaar en een beroepsverbod tegen de 6 ...
-
Twee notarissen en kandidaat-notaris gehoord in actieweken aanpak ‘niet-melders’
De FIOD en Politie hebben afgelopen twee weken twee notarissen en een kandidaat-notaris gehoord voor het niet-melden van ...
-
Eis 12 maanden cel tegen Van Gogh-fraudeur
Het Openbaar Ministerie heeft zojuist in de rechtbank in Zwolle 12 maanden gevangenisstraf geëist tegen een 58-jarige man uit de ...
-
Eis: bestuursverbod en 30 maanden cel voor boeken privé-kosten op de zaak
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag in de rechtbank in Arnhem een gevangenisstraf van 30 maanden geëist tegen een ...
-
Doorzoekingen bij educatieve en liefdadigheidsorganisaties in onderzoek naar witwassen
De FIOD en Politie hebben vandaag onder leiding van het Openbaar Ministerie (OM) in totaal 12 locaties doorzocht in een ...
-
Miljoenenbeslag bij Maastrichtenaar in onderzoek naar belastingfraude
De FIOD heeft gisteren in samenwerking met de Belastingdienst beslag gelegd op ruim 60 onroerend goed objecten in Nederland en ...
-
Gevangenisstraffen tot twee en een half jaar geëist vanwege belastingontduiking via buitenlandse schijnconstructie
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag in de rechtbank in Den Bosch gevangenisstraffen tot 30 maanden geëist tegen ...
-
OM eist bijna 5 miljoen boete en 300 miljoen euro ontneming in zaak tegen Takilant Limited
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag de maximale boete van 4.740.000 geëist tegen de rechtspersoon Takilant limited ( ...