Nieuws - Hoge transacties

1. Stern betaalt boete van 200.000 euro voor fraude met Europese subsidies

   Het beursgenoteerde Nederlandse autobedrijf Stern Groep N.V. (Hierna: Stern) heeft een door het Openbaar Ministerie (OM) ...

   Nieuwsbericht | 10-04-2020 | 12:45

2. BASF Nederland B.V. betaalt 250.000 euro voor niet naleven veiligheidsregels

   Het Openbaar Ministerie (OM) heeft aan BASF Nederland BV een strafbeschikking in de vorm van een boete van 250.000,- euro ...

   Nieuwsbericht | 15-11-2019 | 13:22

3. Trustkantoor Vistra betaalt 3,5 ton voor niet melden ongebruikelijke transacties

   Het trustkantoor Vistra (Amsterdam) B.V. (Vistra) heeft een door het Openbaar Ministerie (OM) aangeboden transactie in de vorm ...

   Nieuwsbericht | 03-09-2019 | 16:44

4. Aspen Oss BV betaalt 150.000 euro boete

   Het bedrijf Aspen Oss B.V. uit Oss heeft een door het Openbaar Ministerie (OM) aangeboden transactie in de vorm van betaling van ...

   Nieuwsbericht | 02-04-2019 | 13:01

5. Telia betaalt resterend ontnemingsbedrag van 208.500.000 USD aan Nederlands OM

   Telia Company AB (hierna: Telia) heeft 208.500.000 US Dollar aan het Openbaar Ministerie (OM) in Nederland betaald. Dit gebeurde ...

   Nieuwsbericht | 19-03-2019 | 10:50

6. Uber betaalt ruim 2,3 miljoen voor overtreden taxiwet

   Uber heeft een door het Openbaar Ministerie aangeboden transactie in vorm van een betaling van in totaal € 2.334.409 ...

   Nieuwsbericht | 08-03-2019 | 17:16

7. OM voor marginale rechterlijke toets hoge transacties

   Het Openbaar Ministerie (OM) wil meewerken aan de invoering van een marginale rechterlijke toets van hoge transacties. Een hoge ...

   Nieuwsbericht | 22-02-2019 | 17:40

8. Scheepseigenaar betaalt transactie

   Scheepseigenaar HMSB II B.V. betaalt een transactie van 780.000 euro voor de verdenking van het illegaal overbrengen van afval ...

   Nieuwsbericht | 17-01-2019 | 09:23

9. ING betaalt 775 miljoen vanwege ernstige nalatigheden bij voorkomen witwassen

   ING Bank N.V. (ING) in Amsterdam heeft een door het Openbaar Ministerie (OM) aangeboden transactie van 775.000.000 euro ...

   Nieuwsbericht | 04-09-2018 | 17:29

10. VUmc betaalt 232.434 euro voor onrechtmatige declaraties

    De afdeling kindergeneeskunde van (de Stichting) VU medisch centrum in Amsterdam (Hierna: VUmc) betaalt een transactie in de vorm ...

    Nieuwsbericht | 03-07-2018 | 17:02