Nieuws - Hoge transacties
38 nieuwsberichten over Hoge transacties
Sorteren op: Datum / Relevantie
Econosto Mideast, Econosto, ERIKS, CMK en Mammoet Salvage treffen transacties met het Openbaar Ministerie
Vijf bedrijven hebben door het Openbaar Ministerie (OM) aangeboden transacties geaccepteerd voor een bedrag van in totaal ...
ABN AMRO betaalt 480 miljoen euro vanwege ernstige tekortkomingen bij het bestrijden van witwassen
ABN AMRO Bank NV (ABN AMRO) heeft een door het Openbaar Ministerie (OM) aangeboden transactie van 480 miljoen euro geaccepteerd. ...
Nieuwe Aanwijzing hoge transacties
Op 4 september 2020 treedt de nieuwe Aanwijzing hoge transacties in werking. In deze Aanwijzing wordt beschreven hoe het Openbaar ...
Hollandia Infra betaalt 25.000 euro boete vanwege nemen onvoldoende veiligheidsmaatregelen
Staalbouwbedrijf Hollandia Infra BV (Hierna: Hollandia) heeft een boete van 25.000 euro in de vorm van een strafbeschikking ...
Mannen (25 en 28) betalen transactie aan OM in witwasonderzoek
Het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie (OM) is in een witwasonderzoek een transactie overeengekomen met twee ...
Textielfabrikant Vlisco betaalt 205.000 euro voor niet naleven Wwft
Textielfabrikant Vlisco Netherlands B.V. uit Helmond (Vlisco) heeft een door het Openbaar Ministerie (OM) aangeboden transactie ...
Stern betaalt boete van 200.000 euro voor fraude met Europese subsidies
Het beursgenoteerde Nederlandse autobedrijf Stern Groep N.V. (Hierna: Stern) heeft een door het Openbaar Ministerie (OM) ...
BASF Nederland B.V. betaalt 250.000 euro voor niet naleven veiligheidsregels
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft aan BASF Nederland BV een strafbeschikking in de vorm van een boete van 250.000,- euro ...
Trustkantoor Vistra betaalt 3,5 ton voor niet melden ongebruikelijke transacties
Het trustkantoor Vistra (Amsterdam) B.V. (Vistra) heeft een door het Openbaar Ministerie (OM) aangeboden transactie in de vorm ...
Aspen Oss BV betaalt 150.000 euro boete
Het bedrijf Aspen Oss B.V. uit Oss heeft een door het Openbaar Ministerie (OM) aangeboden transactie in de vorm van betaling van ...