Nieuws - Hoge transacties
38 nieuwsberichten over Hoge transacties
Sorteren op: Datum / Relevantie
Textielfabrikant Vlisco betaalt 205.000 euro voor niet naleven Wwft
Textielfabrikant Vlisco Netherlands B.V. uit Helmond (Vlisco) heeft een door het Openbaar Ministerie (OM) aangeboden transactie ...
Stern betaalt boete van 200.000 euro voor fraude met Europese subsidies
Het beursgenoteerde Nederlandse autobedrijf Stern Groep N.V. (Hierna: Stern) heeft een door het Openbaar Ministerie (OM) ...
BASF Nederland B.V. betaalt 250.000 euro voor niet naleven veiligheidsregels
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft aan BASF Nederland BV een strafbeschikking in de vorm van een boete van 250.000,- euro ...
Trustkantoor Vistra betaalt 3,5 ton voor niet melden ongebruikelijke transacties
Het trustkantoor Vistra (Amsterdam) B.V. (Vistra) heeft een door het Openbaar Ministerie (OM) aangeboden transactie in de vorm ...
Transactie van 70.000 euro voor geldkoerier
Een geldkoerier die woensdag 24 juli op de A16 bij Zwijndrecht is onderschept met een bedrag van 700.000 euro in contanten heeft ...
Aspen Oss BV betaalt 150.000 euro boete
Het bedrijf Aspen Oss B.V. uit Oss heeft een door het Openbaar Ministerie (OM) aangeboden transactie in de vorm van betaling van ...
Telia betaalt resterend ontnemingsbedrag van 208.500.000 USD aan Nederlands OM
Telia Company AB (hierna: Telia) heeft 208.500.000 US Dollar aan het Openbaar Ministerie (OM) in Nederland betaald. Dit gebeurde ...
Uber betaalt ruim 2,3 miljoen voor overtreden taxiwet
Uber heeft een door het Openbaar Ministerie aangeboden transactie in vorm van een betaling van in totaal € 2.334.409 ...
OM voor marginale rechterlijke toets hoge transacties
Het Openbaar Ministerie (OM) wil meewerken aan de invoering van een marginale rechterlijke toets van hoge transacties. Een hoge ...
Scheepseigenaar betaalt transactie
Scheepseigenaar HMSB II B.V. betaalt een transactie van 780.000 euro voor de verdenking van het illegaal overbrengen van afval ...