Nieuws - Hoge transacties

1. Boete van 14 miljoen euro voor ABN AMRO voor medeplichtigheid aan dividendbelastingontduiking door een andere bank

   Het Openbaar Ministerie (OM) heeft aan ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) een strafbeschikking in de vorm van een geldboete van 14 ...

   Nieuwsbericht | 28-05-2025 | 17:31

2. Schikking van 1,3 miljoen in witwasonderzoek

   Het Openbaar Ministerie (OM) in Amsterdam heeft met een van de verdachten in onderzoek Nabburg een schikking getroffen van 1,3 ...

   Nieuwsbericht | 30-01-2025 | 10:04

3. Dieseko Group B.V. accepteert transactieaanbod van het OM

   Dieseko Group B.V. (Dieseko) heeft in het kader van een buitengerechtelijke afdoening in totaal een bedrag van € 1.780.000 aan de ...

   Nieuwsbericht | 11-07-2024 | 14:36

4. OM eist een boete van 100.000 euro in hoger beroep tegen gemeente Zoetermeer vanwege jarenlange uitstoot schadelijke stoffen

   Het Openbaar Ministerie (OM) eist in hoger beroep een boete van 100.000 euro tegen gemeente Zoetermeer. Het OM stelt dat de ...

   Nieuwsbericht | 18-06-2024 | 14:47

5. OM legt strafbeschikking op voor overtreden Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden

   Het Openbaar Ministerie (OM) heeft aan twee bedrijven in Zuid-Holland een strafbeschikking opgelegd voor het op de markt brengen ...

   Nieuwsbericht | 02-05-2024 | 10:50

6. Amerikaans bedrijf betaalt bijna 8 miljoen euro vanwege grootschalige internationale btw fraude

   Het Openbaar Ministerie (OM) gaat de zaak tegen Voip Guardian Partners LLC (VG) buitengerechtelijk afdoen. VG is een failliete ...

   Nieuwsbericht | 15-03-2024 | 08:47

7. Geldboete en afstand beslag voor schuldwitwassen door Cypriotische vennootschap

   Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een strafbeschikking van 504.228,97 euro opgelegd aan een Cypriotische vennootschap voor het ...

   Nieuwsbericht | 11-03-2024 | 14:34

8. Esso betaalt 1.250.000 euro vanwege brand

   Esso Nederland B.V. betaalt 1.250.000 euro vanwege overtreding van de milieuvergunning. Op 21 augustus 2017 ontstond een grote ...

   Nieuwsbericht | 09-02-2023 | 16:30

9. PwC Nederland betaalt 300.000 euro vanwege onjuist informeren fiscus

   PwC Belastingadviseurs ("PwC") betaalt een transactie in de vorm van een geldsom van 300.000 euro vanwege het onjuist en ...

   Nieuwsbericht | 31-08-2021 | 10:00

10. Econosto Mideast, Econosto, ERIKS, CMK en Mammoet Salvage treffen transacties met het Openbaar Ministerie

    Vijf bedrijven hebben door het Openbaar Ministerie (OM) aangeboden transacties geaccepteerd voor een bedrag van in totaal ...

    Nieuwsbericht | 28-04-2021 | 09:00