Nieuws - Hoge transacties

1. Geldboete 101 miljoen voor Morgan Stanley wegens dividendbelastingontduiking

   Het Openbaar Ministerie (OM) legt aan twee vennootschappen van Morgan Stanley (MS) in Londen en Amsterdam een geldboete op van in ...

   Nieuwsbericht | 27-11-2025 | 12:07

2. Boete voor TMF Management B.V. voor het niet onverwijld melden van twee ongebruikelijke transacties

   Het Openbaar Ministerie (OM) legt TMF Management B.V. (TMF) een strafbeschikking op vanwege het niet naleven van de Wet ter ...

   Nieuwsbericht | 13-11-2025 | 17:00

3. Boete van 14 miljoen euro voor ABN AMRO voor medeplichtigheid aan dividendbelastingontduiking door een andere bank

   Het Openbaar Ministerie (OM) heeft aan ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) een strafbeschikking in de vorm van een geldboete van 14 ...

   Nieuwsbericht | 28-05-2025 | 17:31

4. Schikking van 1,3 miljoen in witwasonderzoek

   Het Openbaar Ministerie (OM) in Amsterdam heeft met een van de verdachten in onderzoek Nabburg een schikking getroffen van 1,3 ...

   Nieuwsbericht | 30-01-2025 | 10:04

5. Dieseko Group B.V. accepteert transactieaanbod van het OM

   Dieseko Group B.V. (Dieseko) heeft in het kader van een buitengerechtelijke afdoening in totaal een bedrag van € 1.780.000 aan de ...

   Nieuwsbericht | 11-07-2024 | 14:36

6. OM eist een boete van 100.000 euro in hoger beroep tegen gemeente Zoetermeer vanwege jarenlange uitstoot schadelijke stoffen

   Het Openbaar Ministerie (OM) eist in hoger beroep een boete van 100.000 euro tegen gemeente Zoetermeer. Het OM stelt dat de ...

   Nieuwsbericht | 18-06-2024 | 14:47

7. OM legt strafbeschikking op voor overtreden Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden

   Het Openbaar Ministerie (OM) heeft aan twee bedrijven in Zuid-Holland een strafbeschikking opgelegd voor het op de markt brengen ...

   Nieuwsbericht | 02-05-2024 | 10:50

8. Amerikaans bedrijf betaalt bijna 8 miljoen euro vanwege grootschalige internationale btw fraude

   Het Openbaar Ministerie (OM) gaat de zaak tegen Voip Guardian Partners LLC (VG) buitengerechtelijk afdoen. VG is een failliete ...

   Nieuwsbericht | 15-03-2024 | 08:47

9. Geldboete en afstand beslag voor schuldwitwassen door Cypriotische vennootschap

   Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een strafbeschikking van 504.228,97 euro opgelegd aan een Cypriotische vennootschap voor het ...

   Nieuwsbericht | 11-03-2024 | 14:34

10. Esso betaalt 1.250.000 euro vanwege brand

    Esso Nederland B.V. betaalt 1.250.000 euro vanwege overtreding van de milieuvergunning. Op 21 augustus 2017 ontstond een grote ...

    Nieuwsbericht | 09-02-2023 | 16:30