61 zoekresultaten
- Datum
- Relevantie
-
Vonnissen in onderzoek naar heroïne, witwassen en identiteitsfraude
In een onderzoek naar het invoeren, voorhanden hebben en verstrekken van in totaal 4,4 kilo heroïne, witwassen en ...
-
Eis 40 maanden voor opdracht geven aan heroïnehandel en witwassen
“Uit puur financieel oogpunt en eigen gewin heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan (verlengde) uitvoer van de harddrug heroïne ...
-
Administratie, geld, valse merktelefoons in beslag bij grootschalige zoekingen bedrijventerrein
Administraties, ook van ondergronds bankieren, geldtelmachines, vervalste merkproducten van grote telefoonmerken, 262.000 euro en ...
-
OM zoekt getuigen in strafzaak tegen Syrische verdachten van terrorisme
In het onderzoek naar de man die in 2017 in het debatcentrum De Balie in Amsterdam werd herkend als jihadistisch strijder is het ...
-
Opnieuw Syriër aangehouden in onderzoek naar terrorisme
De politie heeft maandag in Bergeijk een 41-jarige Syriër aangehouden vanwege betrokkenheid bij terrorisme. De man is een broer ...
-
Officier van justitie eist gevangenisstraffen tot 3 jaar tegen verdachten gekloonde modems
De verdachten verkochten honderden illegale modems waarvan de afnemers tegen betaling gratis gebruik konden maken van de diensten ...
-
Feitenrelaas ING
Het OM verwijt ING in Nederland jarenlange en structurele overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van ...
-
Omvangrijk netwerk nepmodems uit de lucht gehaald
Met één druk op de knop zijn deze week honderden illegale modems uit de lucht gehaald. De afschakeling van de modems is een ...
-
Tot vijf jaar cel geëist voor underground banking
Vier personen, drie mannen en een vrouw, moesten zich vandaag voor de rechter verantwoorden voor het witwassen van grote ...
-
Verdachte door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Nederland
Een 65-jarige man is deze week op verzoek van het Nederlands Openbaar Ministerie door Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd. ...